高乐股份：2011年社会责任报告.PDF

1、高乐股份 2011 年社会责任报告 1 广东高乐玩具股份有限公司广东高乐玩具股份有限公司 2012011 1年年社会责任报告社会责任报告 广东高乐玩具股份有限公司（以下简称“公司”）一直积极参与社会责任工作，特别是上市以来不断探索如何从社会责任的参与者发展为推动者。2011年以来公司实现了经营的持续发展，创造了较好的经济效益，保障了股东利益，为股东创造了更高的价值；在实现快速发展的同时，公司高度重视安全生产、员工权益的保障，实现了员工与公司的共同发展；坚持科学发展、构建和谐两大主题，坚持走可持续发展道路，在运营中重视节能环保，努力构建绿色环保型企业；公司以诚信合作、和谐共赢为理念，搭建采购经销

2、平台，对公司供应商、经销商的发展给予了有效的支撑；公司大力发展自主品牌，以市场为导向，推出被消费者认可的高品质产品，全力保障了客户的权益；同时公司致力于发展公共关系、奉献社会，促进员工、企业、社会的和谐发展。本报告编制遵循深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引，参考国际标准化组织ISO 26000：社会责任指南（2011）和中国社科院中国企业社会责任报告编写指南 CASS-CSR2.0，结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制，客观、真实地反映2011年度公司在生产经营过程中履行社会责任的情况，以此接受社会的监督；也希望广大投资者更好地了解本公司，为公司的可持续发展出谋献策。一一、股东和

3、债权人权益保护、股东和债权人权益保护 公司股东和债权人的信任和支持是公司赖以生存和发展的基础，公司在稳健、快速发展的同时，坚持诚实守信、和谐共赢的理念，致力于提高发展的质量和效率，实现长期价值的最大化，追求企业和利益相关方共同利益的最大化，实现合作共赢、和谐发展，牢固树立公司诚信负责的市场形象。（一）（一）不断完善公司治理结构，维护投资者利益不断完善公司治理结构，维护投资者利益 高乐股份 2011 年社会责任报告 2 公司非常重视企业内部控制制度建设，自上市以来，股东大会、董事会、监事会“三会”运作不断规范，制度不断得到健全和完善，形成了一整套相互制衡、行之有效的内部管理和控制的制度体系，自觉

4、地持续深入开展治理活动；通过全面自查，及时发现公司治理过程中存在的问题，分析原因，积极整改，以夯实基础；不断完善法人治理结构，提升公司治理水平，提高公司效益，切实保障全体股东和债权人的合法权益。2011年，公司持续推进治理建设，进一步修订和完善了公司章程、内幕信息知情人登记管理制度、总经理工作细则、董事会议事规则，制定了印章管理制度、远期结售汇业务内控管理制度。（二二）规范运作三会）规范运作三会 公司遵照公司法、证券法等相关法律法规的要求，建立了股东大会、董事会、监事会，形成了依据股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、独立董事工作制度、董事会专门委员会工作制度等行为规范为依托的决策

5、、管理、监督体系。报告期内公司根据实际情况召开了3次股东大会，股东大会的召集、召开程序，股东大会的会议通知、授权委托、提案、审议、投票、公告等均符合相关法律法规的规定，并由律师出席见证；公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。公司董事会现有董事8人，其中独立董事3人，超过董事总人数的三分之一，符合相关法律法规的规定。公司从生产经营的实际需求出发保证董事会的人员构成能够实现公司运营的高效性，公司董事勤勉尽责，对公司的实际情况进行全方位的了解与分析，按要求出席董事会会议，审议公司的各项提案，严格履行股东大会通过的各项议案，并通过董事会下设的战略、审计、

6、薪酬委员会对公司的日常生产经营活动进行督导。公司监事会现有监事3人，其中职工监事2人，超过监事总人数的三分之一，符合相关法律法规的规定。公司监事会成员结构合理，监事任职资格、选聘程序、高乐股份 2011 年社会责任报告 3 构成符合有关法律法规的要求。公司监事通过列席董事会会议、定期检查公司财务等方式，对公司财务及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的权益。公司规范运作的三会制度保证了日常生产经营活动的合法性、有序性、高效性，从机构和制度性的层面为公司保障股东和债权人的利益提供了有力保障。（三三）加强信息披露管理，建立良好的投资者关系加强信息披露管理，建立良