伟本智能：招股书说明书（申报稿）.pdf

1、 创业板风险提示：创业板风险提示：本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。伟本智能机电（上海）股份有限公司伟本智能机电（上海）股份有限公司 Weben Smart Manufacturing System(Shanghai)Co.,Ltd.（上海市松江区文吉路 555 号）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）声明：声明：本公司的发行申

2、请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号）伟本智能机电（上海）股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 重要声明重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，

3、发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。伟本智能机电（上海）股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 不超过 1,590 万股，占公司发行后总股本的比例不低于 25%。本次发行股份均为公开发行新股，公司股东不公开发售股份。最终发行股票的数量以中国证监会或深交所等有权监管机构核准并注册的数量为准。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证

4、券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过 6,360 万股 保荐人（主承销商）华安证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 伟本智能机电（上海）股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 目录目录 重要声明重要声明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目录目录.3 第一节第一节 释义释义.7 一、普通术语.7 二、专业术语.10 第二节第二节 概览概览.13 一、重大事项提示.13 二、发行人基本情况及本次发行的有关中介机构.14 三、本次发行概况.15 四、发行人主营业务经营情况.16 五、发行人板块定位情况.18 六、公司主要财务数据及财务指标.25 七、财

5、务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.26 八、发行人选择的具体上市标准.26 九、发行人公司治理的特殊安排.27 十、募集资金运用与未来发展规划.27 十一、其他对发行人有重大影响的事项.28 第三节第三节 风险因素风险因素.29 一、与发行人相关的风险.29 二、与行业相关的风险.32 三、其他风险.33 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.34 一、发行人基本情况.34 二、发行人设立情况及报告期内的股本和股东变化情况.34 三、发行人设立以来的重要事件（含报告期内重大资产重组）.41 四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况.41 五、发行人的股本结构.41 伟本智能机电（

6、上海）股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 六、发行人的控股子公司、参股公司情况.41 七、发行人控股股东、实际控制人及持股 5%以上主要股东的基本情况.45 八、发行人特别表决权股份或类似安排的情况.49 九、发行人协议控制架构情况.49 十、发行人控股股东、实际控制人报告期内是否存在重大违法行为.50 十一、发行人股本情况.50 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况.55 十三、发行人申报前已经制定或实施的股权激励及其他制度安排和执行情况67 十四、发行人员工及社会保障情况.75 第五节第五节 业务与技术业务与技术.78 一、发行人主营业务、主要产品的情况.78