众源新材：2018年度社会责任报告.PDF

1、安徽众源新材料股份有限公司安徽众源新材料股份有限公司 20182018 年度社会责任报告年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。安徽众源新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“众源新材”)自成立以来，在做大做强企业、创造优良业绩、回报公司股东的同时，自觉的把社会责任融入企业战略、文化和生产经营之中。众源新材 2018 年度社会责任报告（以下简称“本报告”）反映了公司 2018 年在生产经营过程中对公司股东、职工和社会等利益相关者承担社会责任的总体情况。本报告根据上海证券交易所发布的关

2、于加强上市公司社会责任承担工作暨发布 上海证券交易所上市公司环境信息披露指引的通知、公司履行社会责任的报告编制指引、关于做好上市公司 2018 年年度报告披露工作的通知的有关规定，结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制而成。一、公司概况一、公司概况 众源新材成立于 2005 年 4 月，主要专注于紫铜板带箔材系列产品的研发、生产和销售，系国内铜板带箔材行业的主要企业之一，经营范围为：有色金属带箔生产、加工、销售；有色金属材料加工、销售；自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。公司于 2017年 9 月首次公开发行股票并在上海证券交易所挂牌上市，股票

3、简称：众源新材，代码：603527。目前，公司紫铜板带箔材的年生产能力约 6.5 万吨，系国内生产、销售紫铜板带箔材规模较大且技术水平先进的企业。二、股东和债权人的保护二、股东和债权人的保护 （一）规范公司治理结构 在报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、上海证券交易所股票上市规则等法律、法规、规范性文件以及安徽众源新材料股份有限公司章程（以下简称“公司章程”）的有关规定，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，公平公正对待所有股东，保证全体股东和债权人的合法权益。公司严格按照规

4、定组织筹备公司三会及下设专门委员会的相关工作。2018 年，公司董事会召集并组织了 2 次股东大会会议，都采用了现场与网络投票相结合的方式，重大事项还对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。股东大会的召集、召开、表决程序均经见证律师鉴证，全部合法有效。2018 年，公司董事会共召开 5 次会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和公司章程的规定。公司董事会全体董事勤勉尽责、认真履行公司法、证券法等法律法规和公司章程赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，持续提高公司治理水平，促进了公司

5、各项业务的发展，保证了董事会的规范、高效运作和审慎、科学决策。公司董事会下设的薪酬与考核委员会、战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会均严格按照相应实施细则开展工作，2018 年，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，战略与发展委员会共召开 2 次会议，提名委员会共召开 2 次会议，薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，在促进公司经营管理、规范运作中充分发挥了其专业性作用。独立董事按照公司董事会议事规则、独立董事制度等规定，对公司董事补选、募集资金使用、对外担保、续聘会计师事务等重大事项的审议过程和决策程序进行了审慎监督，并发表了专业性独立意见，有效地履行了独立董事的工作职责。2018 年，

6、共召开 4 次监事会，会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。公司监事尽职审议各项议案的同时，积极列席公司董事会和股东大会，认真履行监事职责，对公司依法运作、财务状况、财务管理内部控制及公司管理人员履职的合法合规性等情况进行审核监督，切实维护公司和股东的利益，保证公司健康、可持续发展。（二）投资者关系管理 公司将投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展，不断学习先进的投资者关系管理经验，以更好的方式和途径使广大投资者能够平等地获取公司经营管理、未来发展等情况，力求维护与投资者的良好互动关系。通过多种途径与投资者保持有效沟通，除通过信息披露、电话、传真等传统形式外，也积极利用现代信息技术手