申华控股：2012年度社会责任报告.PDF

1、1 上海申华控股股份有限公司上海申华控股股份有限公司 2012 年度社会责任报告年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。每个企业作为一个社会公民，都应承担相应的社会责任，严格遵守法律法规，奉行高度的商业道德，关注民生，谋求长期可持续发展。上海申华控股股份有限公司高度重视企业的社会责任，在生产经营的同时始终不忘将公司发展同改善社会民生、保护生态环境、节约社会资源相结合。公司秉持“厚德载物”的价值观，坚持可持续发展的经营理念，努力推进企业社会责任的建设，以求实现企业与社会、环境的和谐发展，

2、上海申华控股股份有限公司 2012 年度企业社会责任报告系统阐述和披露了本公司 2012 年度在生产经营过程中积极的承担社会责任，包括：为客户提供优质服务，保护中小股东权益，注重员工健康与发展，以实际行动参与社会公益事业，为实现企业发展与社会、环境及其他利益关系者的协调统一所做的工作。一、公司概况一、公司概况 上海申华控股股份有限公司成立于 1986 年 7 月 1 日，是一家综合类上市公司，其前身是上海申华电工联合公司。公司股票于 1990 年 12 月 18 日在上海证券交易所上市，是中国证券市场最早发行股票和最早上市的股份公司之一。公司股票自上市以来前后共历经十次送、配股，总股本达 1,

3、746,380,317 股，全部股份均为上市流通股。公司目前的业务架构是以汽车销售和汽车服务等汽车相关产业为主导，以新能源产业、房地产等投资作为补充的格局。二十多年来，申华控股秉承产业发展与资本运作相结合、实现规模与效益同步提升的经营方针，坚持人文关怀的企业文化理念，持续完善公司治理结构、提高规范运作水平，为公司股东创造价值的同时，也承担着支持社会发展的责任。2 二、股东权益保护二、股东权益保护 1、规范治理，保障权益规范治理，保障权益 报告期内，公司严格遵守公司法、证券法、上海证券交易所股票上市规则等法律法规以及证券监管机构各项规章要求，执行公司章程及股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则

4、，不断完善公司治理工作。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，各专门委员会在报告期内按照各委员会的工作实施细则运作，在公司发展战略、提名、审计、薪酬与考核等各个方面发挥着积极的作用。公司根据企业内部控制规范、企业内部控制应用指引及上海证券交易所下发的上市公司内部控制指引等相关法律法规的要求，于2008年建立了较为完整、且运行有效的内部控制体系。随着经营规模的扩大、管理提升的需要及法律新规的出台，公司于2012年度对公司内控制度进行了全面完整的梳理、修订和补充，修订内容基本涵盖了公司目前经营管理体系下的各业务环节和各个方面，使公司层面及业务流程层面均存

5、在系统的内部控制和必要的内部监督机制。报告期内，公司聘请了会计师事务所对公司内控制度的完备情况和执行情况实施了审计，不仅确保了现有的内控制度得到有效贯彻落实，更为公司经营管理的合法合规、资产安全、减少运营风险等方面提供了切实保障，维护了公司股东权益。2、信息披露，、信息披露，公平对待公平对待 公司严格遵守公司信息披露管理制度，以公平对待所有投资者为披露原则，按照公司内幕信息知情人管理制度及外部信息使用人管理制度，对可能因工作需要接触内幕信息的人士进行及时登记，全力杜绝内幕交易发生。公司既重视结果披露，也重视过程披露，2012年，公司共编制并发布定期报告4份，临时公告39份，对所有重大事项均进行

6、了及时、充分的披露，保证披露信息的真实、准确、完整、合规，确保信息披露的公平性和有效性，未发生因重大差错或重大遗漏而受证券监管部门处罚的情况，保证了股东对公司重大事项和经营业绩的知情权。3、股东关系，尊重维护、股东关系，尊重维护 股东的支持是企业正常经营与发展的保证，保障股东权益是公司的义务和职责。截止至2012年底，公司股东户数接近25万户，注重与各类投资者的沟通以及对股东权益的切实保护是公司长期以来坚持的工作重点。我们耐心、热情地接待每一位股东、媒体和潜在投资者的现场来访，我们也通过股东热线、网上股东问答、股民邮件等交流平台与股东尤其3 是广大中小股东保持频繁互动，及时了解各方投资者对公司