爱建股份：2012年度履行社会责任报告.PDF

1、 1 上海爱建股份有限公司上海爱建股份有限公司 20122012 年度履行社会责任报告年度履行社会责任报告 2012 年，公司处在重大转折期，在各项工作任务重、压力大的情况下，坚持秉承“爱国建设”宗旨，切实履行公司应尽的社会责任，为促进经济、环境和社会等方面的可持续发展做出了不懈努力。现将公司 2012 年履行社会责任的情况报告如下。一、增强发展能力，解决历史遗留问题一、增强发展能力，解决历史遗留问题 一是成功实施了定向增发。截至 2012 年 6 月 30 日，公司完成了本次定向增发的相关工商变更、股权登记等事宜，通过定向增发募集的 26 亿元资金也都按预定用途分别落实到位。二是落实了资产追

2、索。爱建信托开展了一系列资产处置工作，化解历史遗留风险。12 月 27 日公司董事会审议通过了关于公司所持“哈尔滨信托计划”终止暨财产分配的议案。定向增发实施、爱建信托历史遗留问题的解决，是爱建公司认真履行社会责任，增强发展能力，切实维护公司股东、投资者、信托受益人以及社会各方利益的实际体现。二、促进公司可持续发展方面二、促进公司可持续发展方面 1、提升经济效益，为广大股东创造更多价值。近年来，公司在推进重组、解决历史问题的同时，牢牢把握开拓业务、调整结构的主动权，攻坚克难，不断提升公司经济效益。2012 年，公司实现税后利润 32,120.98 万元，其中子分公司实现净利润 31,805.1

3、9 万元，经 2 营性收益为 28,781.19 万元，约占 90.49,取得了历史上最好的经营性经济效益。2、开展业务布局，增强可持续发展能力。2012 年，公司拟订并颁布实施了公司战略定位与业务发展规划，紧紧围绕“财富管理和资产管理综合服务提供商”这个主战略，着手开展了业务布局，相关子公司的组建方案陆续出台，筹建工作也已全面展开，公司已经走上了发展振兴的新轨道，将努力为促进上海经济可持续发展做出应有贡献。3、开展内控建设，推进管控工作，内部管理工作取得初步成效，为公司可持续发展打下良好基础。年内，公司根据自身发展的内生性需求，根据国家五部委的企业内部控制基本规范和董事会审议通过的公司 20

4、12 年内控规范实施工作方案，将内控建设工作列为年度重点工作之一，认真开展了内控建设工作，组织开展了内部诊断、缺陷整改、制度完善等各个环节的工作，取得了初步成效。截至年末，公司内控方案明确时间节点的相关内控建设工作，按计划得到了全面执行。经审计，内控审计机构出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。主要财务指标主要财务指标 2012 年 本年较上年增减（本年较上年增减（%）备注备注 1 净利润 32,120.98 168.73%2 净资产收益率 10.66 增加 1.47 个百分点 3 每股收益 0.326 123.29%2012 年 本年较上年末增减（本年较上年末增减（%）4 资产总额 444

5、,459.71 132.50%5 负债总额 20,479.95-62.69%6 资产负债率 4.61 减少 24.10 个百分点 7 所有者权益总额 423,490.73 211.58%3 与此同时，公司管控工作也有新的进展。根据爱建信托增资以后拓展业务的需要，及时调整了对爱建信托的相关授权实施方案。根据管控要求，相继颁布实施了信息管控、关联交易管理、责任追究、合同管理等项重要规章制度。同时还颁布了加强和改进审后整改工作的补充规定，使审计整改工作得到了进一步落实。4、完成重新登记，爱建信托进入新的发展阶段。2012 年 3 月 16日，爱建信托公司收到中国银行业监督管理委员会关于上海爱建信托投

6、资有限责任公司变更公司名称等有关事项的批复，分别换领了由上海银监局颁发的新金融许可证和经上海市工商行政管理局核准的新营业执照。6 月 6 日，获得上海银监局批复，同意爱建信托增资20 亿元，使注册资本金增至 30 亿元。5、不断挖掘潜力，为新老客户创造更高的信托价值。2012 年，爱建信托公司为信托受益人创造了 7.9 亿余元信托收益。全年新发行集合信托计划 32 个，募集资金合计 83 亿余元。由于爱建信托公司推出的集合信托产品风控措施到位，预期收益率较高，受到众多客户的追捧，产品推介发行十分顺利。年内清算信托项目 17 个，共计 34 亿余元，其中集