五粮泰：招股说明书（申报稿）.pdf

1、 创业板投资风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。安徽五粮泰生物工程股份有限公司 Fisugarpeptide Biology Engineering Co.,Ltd.（安徽省六安经济技术开发区衡山路）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书 （申报稿）（申报稿）本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中

2、国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐人（主承销商）北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 安徽五粮泰生物工程股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声明与承诺声明与承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负

3、责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述

4、或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。安徽五粮泰生物工程股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次发行不超过 2,885 万股（不含行使超额配售选择权增发的股票），且发行数量占发行人发行后总股本的比例不低于 25%，本次公开发行股票全部为公开发行的新股，不涉及原股东公开发售股份，最终发行数量以同意注册后的数量为准 每股面值 人民币 1.00 元

5、每股发行价格【】元/股 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所（创业板）发行后总股本 不超过 11,540 万股 保荐人（主承销商）国都证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】安徽五粮泰生物工程股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者认真阅读招股说明书正文内容，并注意本公司及本次发行的以下事项和风险：一、本次发行前相关主体做出的重要承诺一、本次发行前相关主体做出的重要承诺 本公司提示投资者认真阅读本公司及相关责任主体按照中国证监会及深圳证券交易所等监管机构的要求，出具的关于在特定情况和条件下的有关承诺，包括关于所持股份

6、的限售安排和自愿锁定股份的承诺、关于股价稳定的措施和承诺、关于因欺诈发行上市购回股份及赔偿损失的承诺、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺、关于利润分配政策的承诺、关于避免同业竞争的承诺、关于减少关联交易的承诺以及关于未能履行承诺事项约束措施的承诺等。具体承诺事项请详见本招股说明书“第十三节 附件”之“附录：与投资者相关的承诺”。二、滚存利润的分配安排及发行后股利分配政策二、滚存利润的分配安排及发行后股利分配政策（一）发行前滚存利润分配安排（一）发行前滚存利润分配安排 根据公司 2021 年 8 月 31 日召开的 2021 年第二次临时股东大会决议，若公司首次公开发行股票方案经深圳证券交易所审