亿利达：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、浙江亿利达风机股份有限公司 招股说明书摘要 1 浙江亿利达风机股份有限公司浙江亿利达风机股份有限公司 ZHEJIANG YILIDA VENTILATOR CO.,LTD.（住所：台州市路桥区横街镇亿利达路住所：台州市路桥区横街镇亿利达路）首次公开发行股票首次公开发行股票 招股招股说明说明书摘要书摘要 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（四川省成都市东城根上街（四川省成都市东城根上街 95 号）号）浙江亿利达风机股份有限公司 招股说明书摘要 2 发行人声明发行人声明 本本招股招股说明书说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并

2、不包括包括招股招股说明说明书书全文的各部分内容。全文的各部分内容。招股招股说明说明书书全文同时刊载于全文同时刊载于巨潮资讯网巨潮资讯网（）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股招股说明说明书书全文，并以其作为投资决定的依据。全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本投资者若对本招股招股说明说明书书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股招股说明说明书书及其摘要不

3、存在及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股招股说明说明书书及及其摘要中财务会计资料真实、完整。其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相其对发行人股票的价值或

4、投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。反的声明均属虚假不实陈述。浙江亿利达风机股份有限公司 招股说明书摘要 3 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示 一、股份流通限制及自愿锁定承诺一、股份流通限制及自愿锁定承诺 本次发行前公司总股本为 6,800 万股，本次发行不低于 2,267 万股，发行后公司总股本为 9,067 万股，均为流通股。其中：1、公司自然人股东章启忠、陈金飞和陈心泉承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其首次公开发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。2、公司法人股东 MWZ 澳大

5、利亚私人有限公司和台州乾源投资有限公司承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其首次公开发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。3、间接持有本公司股份的自然人股东陈卫兵、章冬友、江澜、李俊洲、陈永宁、陈巧慧和尤加标分别承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其首次公开发行前间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。4、直接或间接持有本公司股份的董事和高级管理人员章启忠、陈心泉、陈卫兵、章冬友、江澜、陈永宁、李俊洲和尤加标分别承诺：在发行人处担任董事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有

6、发行人股份总数的百分之二十五；在离职后六个月内，不转让其所持有的发行人股份；在向证券交易所申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。二、二、利润分配方案利润分配方案（一）（一）发行前发行前滚存利润安排滚存利润安排 根据 2011 年度第二次临时股东大会审议通过关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配方案的议案，若公司本次公开发行股票成功，本次股票发行完成前形成的滚存利润由本次发行完成后的新老股东按其所浙江亿利达风机股份有限公司 招股说明书摘要 4 持股份比例共同享有。（二）（二）本次发行上市后的股利分配政