五矿资本：2018年度社会责任报告.PDF

1、1 五矿资本股份有限公司五矿资本股份有限公司 2018 年度社会责任报告年度社会责任报告 2018年是决胜全面建成小康社会的关键之年，也是改革开放40周年。站在新的历史节点，面对国民经济增长稳中放缓、金融监管政策日趋从严的大形势，五矿资本在确保自身稳健经营发展的同时，积极践行央企社会责任，不断在促进社会和谐方面找准结合点、寻求新途径，更加充分地肩负起服务经济社会发展的时代重任。一、公司简介（一）概况 报告期末，五矿资本股份有限公司（以下简称“五矿资本”）注册资本为3,748,387,882股，法定代表人为董事长任珠峰先生，公司注册地址位于长沙市高新技术开发区麓枫路69号，北京市办公地址为海淀区

2、三里河路5号，长沙市办公地址为岳麓区麓山南路966号。公司自2014年被评为全国文明单位以来，积极开展各项文明创建和社会责任工作，在政治文明、精神文明、物质文明等方面取得了一定成绩，营造了良好的工作氛围，树立了中央企业的品牌形象，多年来未发生过违法违纪事件，多个集体和个人受到表彰，2017年通过了文明单位复检，继续保留荣誉。（二）企业文化 目标愿景：目标愿景：中国一流的综合性产业金融服务平台；核心价值观：核心价值观：珍惜有限、创造无限；企业精神：企业精神：一天也不耽误、一天也不懈怠；经营理念：经营理念：抓人心、树正气、强管理、出业绩。二、以经营管理为中心，积极践行对股东的责任（一）不断完善内部

3、治理结构 五矿资本严格按照中国人民共和国公司法（“以下简称公司法”）、中国人民共和国证券法、上市公司治理准则、上海证券交易所股票上市规则等法律法规和规章制度的要求，构建起权力机构、决策机构、监督机构2 和管理层之间权责清晰、运作规范与相互制衡的法人治理体系，公司治理结构日趋完善。依据有关法律规定和公司章程，董事会行使召集股东大会、向股东大会报告工作、执行股东大会决议等十八项职权。报告期内，公司共召开董事会7次，其中现场召开2次，通讯方式召开5次。董事会召集召开年度股东大会1次，临时股东大会3次。依据有关法律规定和公司章程，监事会严格依法、积极独立履职，监督董事会对股东大会决议的执行情况，对公司

4、日常经营、财务状况、合规情况、内控情况进行检查，维护了公司和股东的合法权益，保证了公司的规范运作。报告期内，监事会共召开会议5次，其中现场召开1次，通讯方式召开4次。（二）强化信息披露管理工作 根据 上市公司治理准则 和 上市公司信息披露管理办法，公司修订 信息披露管理规定，委任董事会秘书分管董事会办公室并负责信息披露和投资者关系处理，扎实开展有关工作，切实保护中小股东知情权，维护信息公平，用实际行动提升与投资者的沟通质量。2018 年，公司严格按照法律法规及监管要求披露各项重大信息，报告期内，公司共在上海证券交易所网站披露64份临时公告，4份定期报告，所有披露内容准确，披露流程规范。报告期内

5、，公司未发生信息披露违规情况。（三）重视投资者关系管理 公司秉承规范、公平、专业的原则，积极主动开展投资者关系管理工作。通过交易所公告、上证e互动、接待到访投资者现场调研、安排日常电话沟通交流、召开投资者路演等方式，向资本市场公开传播公司有关信息。积极听取各类投资者的合理意见和建议，及时与投资者沟通交流，将投资者关心、关注的问题和重要意见反馈给管理层和董事会，拓宽了公司与资本市场之间的双向交流渠道。（四）努力实现股东回报 根据中国证券监督管理委员会 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知（证监发201237号）、上海证券交易所上市公司现金分红指引3 等文件要求，公司于2014年对章程中涉

6、及利润分配的相关条款进行了修订，并根据公司未来发展战略制订了公司股东回报规划（2018 年-2020 年），明确了公司实行持续、稳定的利润分配政策。修订后的利润分配政策能够充分保护中小投资者的合法权益，既重视对投资者的合理回报，又兼顾稳健可持续发展。2018 年度，公司经营业绩维持稳定，公司 2018 年实现营业总收入 128.90亿元实现净利润 26.76 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 22.49 亿元。为稳定回报股东，落实证监会鼓励上市公司现金分红的政策，2018 年半年度，经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过，以公司现有股本 3,748,387,882 股为基数，向全体