临时公告-亚微软件：关于公司就招股说明书虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿事项进行承诺并接受约束措施的公告.PDF

1、公告编号：2023-078 1 证券代码：835203 证券简称：亚微软件 主办券商：东北证券 山东亚微软件股份有限公司山东亚微软件股份有限公司 关于公司就招股说明书虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿事项进行关于公司就招股说明书虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿事项进行承诺并接受约束措施承诺并接受约束措施的公的公告告 山东亚微软件股份有限公司（以下简称“公司”）拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法等相关法律法规的规定，公司及相关责任主体就虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿事项作出承诺并接受约束措施。一、一、公司承诺公司承诺 1.

2、公司本次公开发行股票的招股说明书及其他本次公开发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。2.若本次公开发行股票的招股说明书及其他本次公开发行股票申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在该等违法事实被证券监管部门作出最终认定或处罚决定后，依法回购公司本次发行的全部新股，公司本次发行的股票已发行尚未上市的，回购价格为发行价并加算银行同期存款利息；公司本次发行的股票已上市的，回购价格以公司股票发行价格和有关违法事实被中国证监会认定之日前 30 个交易日本公司股票交易均价的

3、孰高者确定（若公司股票因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等进行除权、除息的，回购的股份包括公司本次发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整）。在实施上述股份回购时，如法律、法规和规范性本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公告编号：2023-078 2 文件另有规定的，从其规定。公司将及时提出预案，并提交董事会、股东大会讨论。3.若本次公开发行股票的招股说明书及其他本次公开发行股票申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，

4、公司将依法赔偿投资者因此遭受的损失。在有关违法事实被证券监管部门或司法机关认定后，将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，通过和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。如对损失认定存在争议，将以司法机关最终出具的司法裁决认定的数额为准。二、控股股东承诺二、控股股东承诺 1.公司本次公开发行股票的招股说明书及其他本次公开发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。2.若本次公开发行股票的招股说明书及其他本次公开发行股票申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大

5、遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将督促公司依法回购本次公开发行的全部新股，在公司召开的关于回购公司首次公开发行的全部新股事宜的董事会、股东大会上，本人将对公司回购股份方案的相关议案投赞成票。同时，本人将依法回购已转让的原限售股份。在实施上述股份回购时，如法律法规、公司章程等另有规定的从其规定。3.若本次公开发行股票的招股说明书及其他本次公开发行股票申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者因此遭受的损失。在有关违法事实被证券监管部门或司法机关认定后，将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者

6、特别是中小投资者利益的原则，通过和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。如对损失认定存在争议，将以司法机关最终出具的司法裁决认定的数额为准。三、董事、监事、高级管理人员承诺三、董事、监事、高级管理人员承诺 1.公司本次公开发行股票的招股说明书及其他本次公开发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责公告编号：2023-078 3 任。2.若本次公开发行股票的招股说明书及其他本