临时公告-上海众幸：关于招股说明书及其他信息披露文件真实性、准确性和完整性及约束措施的公告.PDF

1、 证券简称：上海众幸 证券代码：835849 主办券商：国元证券 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法等相关法律法规的规定，公司及相关责任主体就关于招股说明书及其他信息披露文件真实性、准确性和完整性的事项作出承诺并接受约束措施。发行人承诺：发行人承诺：一、发行人承诺，本次发行招股说明书及其他信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。二、发行人承诺，如发行人招股说明书有虚假记载

2、、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件可能构成重大、实质影响的，发行人将在中国证监会或人民法院等有权部门对上述违法行为作出最终认定或生效判决后，依法及时启动股份回购程序，回购本次发行的全部新股。三、股份回购及购回措施的启动程序 1、若前述情形发生于发行人本次发行新股已完成发行但未上市交易的阶段内，则发行人将于上述情形发生之日起10个工作日内，将本次发行的募集资金按照申购款并加算银行同期存款利息返还已缴纳股票申购款的投资者；2、若前述情形发生于发行人本次发行新股已完成上市交易之后，发行人将在中国证监会或人民法院等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决后10个

3、交易日内启动股份回购有关的程序，购回发行人本次发行的股票，具体的方案将依据所适用的法律、法规、规范性文件及发行人章程等规定由董事会或股东大会审议，并履行其他发行人内部审批程序和外部审批程序，回购价格不低于发行人股票发行价（发行人如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，前述价格应相应调整）与股票公开发行完成日至股票回购公告日期间的银行同期活期存款利息之和，并根据相关法律、法规 规定的程序实施。在实施上述股份购回时，如相关法律、法规、发行人章程等另有规定的从其规定。3、当发行人未来涉及股份回购时，发行人应同时遵守中国证监会及证券交易所等证券监管机构的相关规定。四、约束措施 1

4、、发行人将严格履行在本次发行时已作出的关于股份回购及购回措施的相应承诺。2、发行人自愿接受中国证监会及北京证券交易所等证券监管机构对股份回购预案的制定、实施等进行监督，并承担法律责任。在启动股份回购及购回措施的条件满足时，如果发行人未采取上述股份回购及购回的具体措施的，发行人承诺接受以下约束措施：（1）在中国证监会指定媒体上公开说明承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；（2）因未能履行该项承诺造成投资者损失的，发行人将依据证券监管部门或司法机关认定的方式及金额进行赔偿。控股股东承诺：控股股东承诺：一、本公司承诺，本次发行招股说明书及

5、其他信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。二、本公司承诺，如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件可能构成重大、实质影响的，本公司将在中国证监会或人民法院等有权部门对上述违法行为作出最终认定或生效判决后，依法购回已转让的原限售股份（如有），依法及时督促发行人启动股份回购程序，回购本次发行的全部新股，并在发行人召开股东大会对回购股份作出决议时投赞成票。三、本公司承诺，如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件可能构成重大、实质影响

6、的，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将在中国证监会或人民法院等有权部门对上述违法行为作出最终认定或生效判决后，依法对投资者进行赔偿。四、如本公司违反上述承诺，未能在监管部门或司法机关要求的期限内对投资者进行足额赔偿的，发行人可以依据本承诺扣除本公司应得的现金分红，用于执行本公司未履行的承诺，直至足额承担本公司应当承担的赔偿责任为止。实际控制人承诺：实际控制人承诺：一、本人承诺，本次发行招股说明书及其他信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。二、