临时公告-镁锦股份：关于公司招股说明书等申请文件如存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施的公告.PDF

1、公告编号：2024-049 证券代码：874186 证券简称：镁锦股份 主办券商：金圆统一证券 深圳镁锦优视股份有限公司深圳镁锦优视股份有限公司 关于关于公司招股说明书等申公司招股说明书等申请请文件文件如如存在虚假记载、误导性陈述或存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施的公告的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。深圳镁锦优视股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）拟向不特定合格投资者公开发行股票并在

2、北京证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”），为保护投资者利益，根据中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 等相关法律法规的规定，公司拟定了就招股说明书及其他申请文件中如存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形下导致回购股份和向投资者赔偿及相关约束措施。具体如下：一、一、公司承诺公司承诺 1、本次发行上市的招股说明书及其他申请文件内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、若招股说明书及其他申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在该等违法事实被中国证监会或司法机关认定后，公司将依法回购本次发行上市公开发

3、行的全部新股。公司将在上述情形发生之日起 5 个交易日内启动股份回购程序。回购价格不低于向不特定合格投资者公开发行股票的发行价(如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，应按照有关规定作相应价格调整)与股票公开发行完成日至股票回购公告日期间的银行同期存款利息之和。3、若招股说明书及其他申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公告编号：2024-049 致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由等按照届时有效的法律法规的规定执行。二、二、控股股东控股股东、实际

4、控制人、实际控制人及其及其一致行动人一致行动人承诺承诺 1、本次发行上市的招股说明书及其他申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。2、若招股说明书及其他申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，在该等违法事实被中国证监会或司法机关认定后，本人将依法购回已转让的原限售股份（如有），依法督促发行人购回首次公开发行的全部新股。购回价格按照发行价(若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，应按照有关规定作相应价格调整)加算银行同期存款利息确定，并根据

5、相关法律、法规规定的程序实施。在实施上述股份购回时，如相关法律、法规、发行人章程等另有规定的从其规定。3、若招股说明书及其他申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。赔偿的损失依据中国证监会或司法机关认定或者发行人与投资者协商确定的金额或者通过其他符合法律法规要求的其他方法合理确定。本人将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，自行并督促其他责任方按照投资者直接遭受的、可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。4、若本人

6、未及时履行上述承诺，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉，同时本人持有的发行人股份将不得转让，直至按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。三三、董事、监事、高级管理人员承诺董事、监事、高级管理人员承诺 公告编号：2024-049 1、本次发行上市的招股说明书及其他申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。2、若招股说明书及其他申请文件有虚假