金岭矿业：2022年社会责任报告.PDF

1、 社会责任报告 2022022 2 年度社会责任报告年度社会责任报告 山东金岭矿业股份有限公司（金岭矿业 000655）二二三年三月 社会责任报告 山东金岭矿业股份有限公司山东金岭矿业股份有限公司 2022022 2 年度社会责任报告年度社会责任报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。假记载、误导性陈述或重大遗漏。山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）始终严格遵守公司法证券法等法律法规，在 2022 年度生产经营过程中，积极保护股东、债权人及职工的合法权益，诚信对待

2、供应商和客户，注重安全生产、环境保护、社会公益事业，为促进可持续发展、公司与社会的协调发展做了应有的工作。本报告依据 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号主板上市公司规范运作的规定，按照真实、客观、透明的原则编制而成，真实、客观地反映公司在 2022年度履行企业社会责任的重要信息。一、一、股东股东与债权人权益保护与债权人权益保护 （一）不断提升公司治理效能 公司按照公司法证券法深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号主板上市公司规范运作等法律、行政法规和相关制度规范，报告期内，新制定总经理向董事会报告工作制度董事会授权管理办法等 5 项制度，并对上市公司投

3、资者关系管理制度关联交易管理制度等 6 项制度进行修订，进一步完善了公司内部规章制度，强化依法依规治理公司意识，提升了公司治理水平。公司股东大会、董事会、监事会和经理层各司其责、权责明确、相互依存、相互制衡，构成一种相互配合、各展其能的现代企业管理体制。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，能够严格按照法律、行政法规和议事规则履行相关义务，在机制上保证了对所有股东的公平、公开、公正，充分保障了所有股东享有法律、行政法规、规章所规定的各项合法权益。报告期内，公司召开股东大会 3 次，董事会 9 次，监事会 4次，召开的股东大会，均采用了现场会议和网络投

4、票相结合的方式，便于中小投资者参与决策，充分让股东行使了表决权。股东大会审议的各项议案，对出席会议的中小股东的表决情况均进行了单独计票并公开披露，充分体现中小投资者的 社会责任报告 意志和诉求。（二）认真履行信息披露义务，做好投资者关系管理 公司严格按照有关法律、行政法规，部门规章等相关规定，建立健全了信息披露管理制度重大事项内部报告制度内幕信息知情人登记管理制度董事会秘书工作制度等，为信息披露工作的公开公正、合法合规提供了强有力的制度保障。2022 年，公司持续规范履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司专门设有投资者关系管理岗位

5、，通过电话、互动易等方式与投资者保持双向沟通，帮助投资者了解公司，对投资者的诉求及时处理。2022 年，公司通过价值在线召开了 2021 年度业绩说明会，参加了山东辖区的投资者网上集体接待日活动，针对投资者提出的问题进行了解答，并耐心听取投资者对公司提出的合理化建议，让投资者更加了解公司生产经营状况，进一步增加企业透明度。（三）注重股东回报 公司在自身成长与发展的同时，注重对股东的回报，坚持与投资者共享公司 发展成果，创建和谐股东关系。公司严格按照上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红公司章程未来三年（2021-2023 年）股东回报规划等规定，执行利润分配政策，最近两年实施现金分红近 9

6、000 万元。最近两年分红情况如下：分红年度 每 10 股派息（含税，元）现金分红金额（万元）归属于上市公司股东的净利润（万元）现金分红比例 2021 年 0.50 2,976.70 12,796.02 23.26%2020 年 1.00 5,953.40 23,045.17 25.83%（四）做好债权人权益保护 公司秉承稳健、诚信的经营原则，持续降低自身经营风险、财务风险，在经营决策过程中，公司严格遵守相关合同及制度，充分考虑债权人的合法权益，及时通报与其权益相关的重大信息，保障债权人的合法权益。二、企业员工权益保护二、企业员工权益保护 公司始终注重人文关怀，维护和保障员工的合法权益，严格履