金新农：2019年度社会责任报告.PDF

1、 -1-深圳市金新农深圳市金新农科技科技股份有限公司股份有限公司 2019 年度社会责任报告年度社会责任报告 二二年四月 -2-深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）、深圳证券交易所上市公司社会责任指引等相关法律法规及规范性文件的要求，并结合行业发展及公司实际情况编写2019年度社会责任报告。本报告覆盖公司及控股子公司，时间跨度为2019年1月1日至2019年12月31日，阐述了公司2019年在实现自身发展的同时，积极履行社会责任的具体内容，披露了公司履行经济、环保和社会方面责任的理念、践行和成绩。现将2019年社会责任履行情况

2、报告如下：一一、公司概况、公司概况 深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“金新农”或“公司”）成立于1999年11月6日，2011年2月18日在深交所挂牌上市，股票代码002548。公司自成立以来一直坚持以科技为核心，经营乳猪教槽料等全系猪用饲料，打造饲料行业领导品牌。在经营好饲料产业的同时，公司相继收购武汉天种、福建一春等国家级核心种猪企业，开始向规模化养猪业务布局。公司于2019年成功引进新控股股东湾区金农，湾区金农系粤港澳大湾区产融投资有限公司的全资子公司，湾区产融实力雄厚、团队经验丰富、以及对未来农业前景的看好，为公司发展带来了新鲜血液；与此同时，公司依托产业链服务能力、疾病防控能力

3、、品牌影响力等开启以养猪为核心的发展新纪元，确定了以“生猪养殖”为核心业务的发展战略。2019年度面对非洲猪瘟严峻疫情的影响，公司在董事会、高级管理人员团队的正确决策及监事会的有效监督下，紧紧围绕“提升效率，精简机构，板块融合，利润至上”经营指导方针，以生物安全为重心，根据疫情及市场行情变动，适时调整经营计划和策略，提出五年（2020-2024年）发展战略规划，明确公司战略定位及发展方向，2019年度公司实现扭亏为盈。2019年度公司实现营业收入240,000.71万元，比上年同期下降14.30%，实现归属于母公司的净利润14,053.14万元，公司业绩同比上年同期大幅上升。2019年度公司饲

4、料销售59.88万吨（含内销16.12万吨），同比下降22.15%，实现饲料销售收入138,973.05万元，同比下降36.20%，饲料毛利率14.30%，同比增长2.53个百分点；同时公司实现生猪销售39.37万头,同比增长12.94%，生猪销售收入72,670.25万元，同比增长108.99%，生猪养殖业务贡献毛利润21,424.66万元，同比增长668.36%。-3-二、二、公司治理公司治理与规范运作与规范运作 报告期内公司未收到监管部门采取的行政监管措施的有关文件，公司治理与公司法和中国证监会相关规定的要求不存在差异。公司治理结构健全，股东大会、董事会、监事会运作规范。公司信息披露工作

5、严格遵循真实、准确、完整的信息披露原则，及时、公平地披露信息。（一）三会运作情况（一）三会运作情况 公司严格按照公司法、上市公司股东大会规则、公司章程、股东大会议事规则等规定和要求，规范地召开股东大会，平等地对待所有股东，采用安全、经济、便捷的现场和网络表决相结合的方式为股东参加股东大会提供便利，让中小投资者充分行使自己的权利。公司股东大会就会议通知所列明的议案依次进行审议，提案审议符合程序，出席股东大会会议人员的资格合法有效。公司聘请律师见证，并出具法律意见书，保证会议召集、召开和表决程序的合法性，维护了公司和股东的合法权益。公司严格按照公司法、公司章程规定的董事选举程序选举董事，选举董事实

6、行累积投票制度，建立了独立董事制度。公司目前有董事7名，其中独立董事3名，在4名非独立董事中有1名为公司高级管理人员。公司全体董事能够依据公司章程、董事会议事规则、深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）等制度开展工作，出席董事会和股东大会。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，有力加强了公司董事会工作的规范运作。公司严格按照公司法、公司章程规定的程序选举监事，目前，公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表，符合法律、法规的要求；公司全体监事能够按照公司章程、监事会工作规则等的要求，勤勉、尽责地履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及