中金岭南：2009年度社会责任报告.PDF

1、 1证券代码：证券代码：000060 证券简称：中金岭南证券简称：中金岭南 公告编号：公告编号：2010-04 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2009 年度社会责任报告 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2009 年度社会责任报告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、概述 一、概述 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称公司）成立于1984 年 11 月，于 1997 年 1 月发行 A 股在深圳证券交易所挂牌上市。借助资本市场，公司通过跨行业、跨区域、跨国界的兼并收购实现了超常规的发展，发展成为以铅锌金属采选冶为主业

2、的大型有色金属资源类上市公司。目前公司已形成铅锌金属采选年产 30 多万吨、铅锌金属冶炼年产 40 多万吨的生产能力，直接掌控国内、国外铅锌金属资源量近千万吨。自 2002 年起公司连年入选中国 500 强企业，位列广东省及深圳市百强企业，入选深证成份指数、深证 100 指数、沪深 300 指数、巨潮治理指数和深圳公司治理指数，并连续多年被评为深圳市守法纳税大户和深圳市一般贸易出口大户。2009 年 6 月，中金岭南被 Mineweb 评为全球市值 100 强矿业企业。近些年来，公司秉承“做不到，没有理由”的核心价值观，在“中国有色中坚、世界铅锌巨子”的企业目标指引下，不但致力于为股东创造价值

3、，也将社会责任渗透到企业的发展战略之中，高度重视技术创新、节能减排、环境保护，积极推动低碳经济，以更好的履行公司的社会责任，促进企业与社会、经济、自然的和谐发展。2二、社会责任履行情况（一）、股东和债权人权益保护 二、社会责任履行情况（一）、股东和债权人权益保护 1、利润分配制度 2009 年，根据中国证监会关于修改上市公司现金分红若干规定的决定（第 57 号令），公司修订了公司章程，从制度上明确了公司现金分红政策，保持现金分配政策的连续性和稳定性。2006-2008年度，公司三年累计现金分红 8.02 亿元，让全体股东共享企业发展的成果。2、独立董事和职工监事制度 公司已建立独立董事工作制度

4、、独立董事年报工作制度，为独立董事独立履行职责在制度方面予以保障。目前公司董事局 11位董事中 4 位为独立董事，超过董事局全体成员的三分之一，分别担任公司审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会召集人。对公司的财务信息、关联交易、对外担保、会计政策变更、内控评价、套期保值、董事提名等重大事项发表独立意见；加强与年审注册会计师的沟通交流，督促会计师事务所相关审计工作，保障公司年报编制披露工作顺利完成。积极维护公司的整体利益，重点保护中小股东的合法权益。公司监事会 5 名监事中，2 名职工监事，超过监事会全体成员三分之一，列席公司董事局会议，监督公司运作、内控建设和财务状况，保障股东以及员工合法

5、权益。3、信息披露和投资者关系 公司严格按照深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引的有关规定，制定了信息披露管理 3制度、投资者关系管理制度，及时、准确、真实、完整、公平地披露有关信息。2009年，公司发布公告44项，保持公司透明度，继续在深交所有关上市公司信息披露考评中获得良好的评价。证券部作为负责公司投资者关系管理工作的专职部门，通过现场接待、热线电话等方式保持与基金公司、证券公司等机构投资者以及个人股东或潜在投资者的沟通与交流。2009 年，证券部接待 47 家证券公司，41 家基金管理公司，7 家 QFII，13 家机构投资者累计 129人次的现场调研，并耐

6、心解答投资者电话咨询。客观、真实、公平地介绍公司生产经营情况，反馈股东或投资者意见、建议，发挥好公司与广大投资者之间的窗口桥梁作用，保障投资者以及中小股东的知情权。4、债权人权益保护 在生产经营过程中，公司本着“互惠互利、友好合作”的原则与商业银行、供应商等债权人开展合作，遵守合约精神，保障债权人合法权益，未发生到期债务未及时偿还的行为。依法加强信息披露，提高信息透明度，让债权人及时、完整、准确地了解公司的经营成果、财务状况和现金流量情况。公司在追求价值最大化目标的同时，力争确保公司财务稳健与公司资产、资金安全，兼顾债权人的利益，公司的各项重大经营决策，均充分考虑了债权人的合法权益，为公司长远