中自科技：中自环保科技股份有限公司2023年度社会责任报告.PDF

1、RR会议届次召开期会议决议第三届董事会第次临时会议?-?-?审议并通过以下议案：议案?-关于开展新业务的议案议案?-关于补选公司第三届董事会独董事的议案；议案?-关于补选公司第三届董事会独董事的议案；议案?-关于补选公司第三届董事会专委员会委员的议案；议案?-关于设全资公司的议案；议案?-关于提请召开公司?年第次临时股东会的议案。第三届董事会第三次临时会议?-?-?议案：议案1-关于部分募投项延期的议案。审议并通过以下第三届董事会第四次临时会议?-?-?审议并通过以下议案：议案1-关于取消审议 关于开展新业务的议案 的议案第三届董事会第五次会议?-?-?审议并通过以下议案：议案1-关于2022

2、年度董事会作报告的议案；议案2-关于2022年度总经理作报告的议案；议案3-关于2022年度独董事履职情况报告的议案；议案4-关于2022年度董事会审计委员会履职报告的议案；议案5-关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案；议案6-关于续聘2023年度会计师事务所的议案；议案7-关于2023年度对外担保额度预计的议案；议案8-关于公司2023年度审计计划的议案；议案9-关于2023年度常关联交易预计额度的议案；议案10-关于募集资2022年度存放与使 情 况 的 专 项 报 告 的 议 案；议 案11-关 于2022年年度报告及其摘要的议案；议案12-关于2023年度董事薪酬案的议

3、案；议案13-关于2023年度级管理员薪酬案的议案；议案14-关于2022年度财务决算报告的议案；议案15-关于2023年度财务预算报告的议案；议案16-关于会计政策变更的议案；议案17-关于2022年度内部控制评价报告的议案；议案18-关于公司2022年度计提资产减值准备的议案；议案19-关于追认及增加使暂时闲置募集资进现管理授权额度的议案；议案20-关于2022年度社会责任报告的议案；议案21-关于2023年第季度 报 告 的 议 案；议 案2 2-关 于 提 请 召 开 公 司2022年年度股东会的议案。第三届董事会第六次临时会议?-?-?议案5-关于调整公司组织架构的议案。议案4-关于

4、聘任公司证券事务代表的议案；议案2-关于向公司提供财务资助的议案；议案3-关于修订董事会各专委员会作制度的议案；审议并通过以下议案：议案1-关于变更注册资本及修订 公司章程 并办理商变更登记的议案；会议届次召开期会议决议第三届董事会第七次会议?-?-?审议并通过以下议案：议案?-关于?年半年度报告及其摘要的议案；议案?-关于提请召开?年第三次临时股东会的议案。议案?-关于公司向融机构申请授信额度的议案；议案?-关于会计政策变更的议案；议案?-关于?年半年度募集资存放与实际使情况的专项报告的议案；第三届董事会第次临时会议?-?-?议案1-关于公司2023年第三季度报告的议案。审议并通过以下议案：第三届董事会第九次临时会议?-?-?审议并通过以下议案：议案2-关于制修订公司部分制度的议案；议案3-关于使部分暂时闲置募集资进现管理的议案。议案1-关于补选董事会审计委员会委员的议案；第三届董事会第次临时会议?-?-?审议并通过以下议案：议案1-关于部分次公开发股票募投项延期的议案；议案2-关于提请召开2023年第四次临时股东会的议案。