中色股份：2011年度社会责任报告.PDF

1、 1 中国有色金属建设股份有限公司中国有色金属建设股份有限公司 20201 11 1年度社会责任报告年度社会责任报告 一、综述 中国有色金属建设股份有限公司（英文缩写NFC，简称：中色股份，证券代码：000758）1983年经国务院批准成立，主要从事国际工程承包和有色金属矿产资源开发。1997年4月16日进行资产重组，剥离优质资产改制组建中色股份，并在深圳证券交易所挂牌上市。中色股份是国际大型技术管理型企业，在国际工程技术业务合作中，凭借完善的商务、技术管理体系，高素质的工程师队伍以及强大的海外机构，公司的业务领域已经覆盖了设计、技术咨询、成套设备供货和安装、技术服务、试车投产、人员培训等有色

2、金属工业的全过程，形成了“以中国成套设备价格优势和有色金属人才技术优势为依托的，集国家支持、市场开发、科研设计、投融资、资源调查勘探、项目管理、设备供应网络等多种单项能力于一身”的资源整合能力和综合比较优势。在有色金属矿产资源开发过程中，中色股份把环保作为首要考虑因素，贯彻于有色金属产品生产的各个环节，使自然资源得到更加合理有效利用，促进社会经济发展，使人与自然更加和谐。中色股份以“互利合作、回报股东、奉献社会、关爱员工、呵护环境”为宗旨，与客户、合作伙伴、供应商、金融机构、科研院所建立了长期稳定、互利共赢的战略合作关系。中色股份重视国内与海外的资源储备与开发，承担起保障我国经济社会发展对有色

3、金属资源需求的责任；强调“诚信为本”，客户满意是我们衡量工作的最高标准，2 也是公司赢得长期、稳定回报和更大发展空间的根本；重视为股东创造价值，荣获“上市公司最佳投资者关系”奖，入选“上市公司最佳信息披露网站榜”；依法经营，创造利税，拉动就业，促进地区发 展；维护员工权益，关心员工成长，关爱员工生活；追求绿色运营，维护人类共同家园，树立负责任的国际有色金属行业知名的跨国公司和具有国际影响力的工程承包商形象。多年来，中色股份不断运用自身深厚的行业经验和产业链资源，秉承“和谐共赢，努力实现股东利益最大化、员工利益最大化和企业社会责任最大化”的经营理念，通过一流的产品与服务、严格的管理体系，在为股东

4、创造价值，推动公司上下游企业产业链和谐发展的同时，积极寻求采用可再生资源、减少原材料的使用、提高能源效率，帮助自身以及客户减少对环境的影响，对自然环境和社会公众负责，实现真正的可持续。二、社会责任履行情况（一）股东和债权人权益保护 公司严格按照公司法、证券法等相关法律法规以及上监管部门的要求，不断完善公司法人治理结构，强化公司内部控制，切实保护股东权益。公司明确了股东大会、董事会、监事会和公司管理层在决策、监督、执行等各方面的职责权限、程序及义务。股东大会是公司的最高权力机构，主要审议公司重大决策等事项。2011年公司共召开股东大会6次，其中1次年度股东大会，5次临时股东大会。董事会是公司的主

5、要决策机构，下设战略与投资委员会、审计委员会、薪 3 酬与考核委员会与提名委员会，均按中国证监会的有关要求进行运作。2011年董事会共召开会议20次，召开监事会7次。1、网络投票制度 公司股东大会的召开严格遵守相关法定程序，历次股东大会都有具备从业资格的律师现场进行监督并发表声明。公司2006年股权分臵改革、2007年重大资产收购等涉及公司发展重大决策的事项，均采用现场与网络投票方式召开股东大会由全体股东审议表决，赋予股东以充分的知情权、质询权、投票权。公司2011年第1次临时股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开，出席会议的股东及股东代理人共123人，代表股份295,051

6、,673股，占公司总股本的46.1826%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共8人，代表股份262,777,769股，占公司总股本的41.1310%。通过网络投票的股东115人，代表股份32,273,904股，占公司总股份的5.0516%。符合中华人民共和国公司法、股票上市规则和公司章程的有关规定，并且充分保护中小股东的合法权益。2、独立董事和职工监事制度 公司董事会共有董事9名，其中独立董事3名，占董事会总人数的三分之一，全部获得证监会、深交所颁发的独立董事资格证书，独立行使职责，独立董事分别为财务及行业内的专家，分别担任公司审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会召集人，在公司关联交易