中材科技：2017年社会责任报告.PDF

1、 中材科技股份有限公司 2017 年社会责任报告 二零一八年三月二十二日 目录 第一部分综述.3 一、声明.3 二、关于本报告.3 三、公司简介.3 第二部分公司社会责任履行情况.4 一、股东和债权人权益保护.4 二、职工权益保护.6 三、供应商、客户和消费者权益保护.9 四、环境保护与可持续发展.12 五、公共关系和社会公益事业.13 第三部分未来展望.14 第一部分综述第一部分综述 一、声明一、声明 中材科技股份有限公司（下称“中材科技”、“公司”）董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、关于本报告

2、二、关于本报告 本报告根据国务院国资委关于中央企业履行社会责任的指导意见、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引、深圳证券交易所上市公司社会责任指引等相关文件进行编写，报告内容涵盖的时间范围为 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日（部分所陈述事实可能超出上述范围）。本报告旨在真实、客观地反映公司在 2017 年度履行企业社会责任的重要信息，向公众展示公司在企业战略发展、经济责任、环境保护、质量安全、员工发展、企业文化和社会公益方面的措施，全面诠释公司对企业社会责任的认识和理解，帮助企业股东、合作伙伴、员工及其他利益相关者深入了解公司的企业社会责任实践活动。三、

3、公司简介 三、公司简介 公司是我国特种纤维复合材料的技术发源地，由南京玻璃纤维研究设计院、北京玻璃钢研究设计院和苏州非金属矿研究设计院三大国家级科研院所转制而成，承继了三个国家级科研院所 50 余年人才与技术积淀，是玻璃纤维及复合材料行业技术的引领者。公司围绕着新能源、新材料、节能环保等国家战略新兴产业方向，主要从事风电叶片、玻璃纤维及其制品、锂电池隔膜、过滤材料、高压复合气瓶及其他复合材料制品的研发、制造和销售。公司秉承“诚信、尊重、创新、高效”的核心价值观、以发展清洁能源、减少环境污染、造福子孙后代为己任，始终怀着强烈的使命感和责任感，为推动低碳、绿色经济发展不遗余力的贡献着力量。报告期内

4、，公司实现销售收入 102.68 亿元、归属于上市公司股东的净利润7.67 亿元。第二部分公司社会责任履行情况 第二部分公司社会责任履行情况 一、股东和债权人权益保护 1、持续完善公司法人治理结构和内部控制，不断提升公司治理水平一、股东和债权人权益保护 1、持续完善公司法人治理结构和内部控制，不断提升公司治理水平 报告期内，公司严格按照公司法、证券法和公司章程的规定，进一步健全和完善了公司法人治理结构，规范公司运作，加强内部控制体系建设。由股东大会、董事会、监事会和经理层组成权责分明，相互制衡、相互协调、相辅相成的公司治理架构。除公司章程外，公司还制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会

5、议事规则 和 总裁工作细则，明确了股东大会、董事会、监事会和经理层的职责权限、工作程序，确保决策、执行和监督相互分离。公司所属各子公司也相应的建立了较为完善的治理结构，规范日常重大经营决策和生产经营运作。公司高度重视企业的全面风险管理，并高度重视企业内部控制的规范性。报告期内，公司开展了全面风险管理和内控自评价检查，围绕经营工作中的重大事项，对所属单位进行检测，全面评价内控制度执行的有效性。报告期内，公司共召开股东大会 4 次、董事会 11 次、监事会 6 次。历次会议的召集和召开程序符合公司法、证券法、相关监管制度及公司章程的规定，重大事项均履行了相关的审批程序，股东大会均采用现场表决与网络

6、投票相结合的方式召开，以促使中小股东参会并行使权力。同时，公司独立董事对公司相关议案发表了独立意见，切实维护了公司整体利益和股东及债权人的合法权益。2、制定科学、稳定、持续利润分配政策，积极回报股东 2、制定科学、稳定、持续利润分配政策，积极回报股东 公司认真贯彻落实上市公司分红相关精神，在快速发展的同时，兼顾股东的长远及短期利益，保持持续稳定的现金分红，与投资者分享公司的成长和发展。公司上市以来实施现金分红 11 次，累计现金分红 5.59 亿元，分红率 24.05%。2017 年，公司业绩持续高增长，预计将会继续保持持续稳定的现金分红，与投资者共享公司的发展成果。3、高度重视投资者关系维护