贵人鸟：2013年社会责任报告.PDF

1、贵人鸟股份有限公司贵人鸟股份有限公司 20132013 年年社会责任报告社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。贵人鸟股份有限公司是经晋江市对外贸易经济合作局批准，由贵人鸟（国际）有限公司投资设立，并经福建省对外贸易经济合作厅批准，由贵人鸟（中国）有限公司整体变更设立的中外合资股份有限公司。本公司是中国知名的运动鞋服品牌企业，主要从事贵人鸟品牌运动鞋、运动服装

2、的研发、设计、生产和销售。自设立以来，本公司品牌定位于大众消费市场，产品侧重于运动休闲鞋服，营销网络重点布局国内二、三、四线城市市场，生产模式为自主生产和外包生产相结合，销售模式以向经销商批发销售为主。经中国证券监督管理委员会 关于核准贵人鸟股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可201437 号）的核准，公司于 2014 年 1 月向社会公众公开发行 8,900 万股 A 股股票并在上海证券交易所挂牌上市交易（股票简称“贵人鸟”，股票代码“603555”），本次发行完成后公司总股本为 61,400 万股。截至2013 年底，公司拥有 2 家全资子公司，在岗员工总数为 4,486 人。贵人

3、鸟股份有限公司 2013 年社会责任报告是本公司发布的第一份社会责任报告，时间跨度为 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日，本报告书反映了2013 年公司社会责任的履行的情况，披露了公司在关注股东、债权人、员工、上下游合作伙伴及社会公益等方面所履行的社会责任的具体的实践及绩效。一一、股东权益和债权人权益保护、股东权益和债权人权益保护 （一）建立健全公司治理结构，完善公司内部控制，促进公司长期健康发展。长期以来，公司严格按照公司法、上市公司治理准则等相关法律法规及公司章程等的相关要求，不断完善法人治理结构，提升公司治理水平，努力降低经营风险。公司高度重视并不断健全、完

4、善由股东大会、董事会、监事会和经营层组成的公司治理结构，制定并不断完善相关的议事规则与制度，使股东大会、董事会、监事会的运作合法合规，并做到各司其职、权责分明、协调运转、有效制衡，既有效维护了股东的合法权益，也提高了公司的运营效率。2013 年，公司共召开 4 次股东大会，6 次董事会，3 次监事会，公司三会运作情况良好，独立董事以及相关专门委员会的作用大大加强。（二）持续分红，最大程度回报广大股东。公司在自身取得成长与发展的同时，遵循回报股东的原则，制定合理的利润分配政策，积极回报广大投资者。重视对投资者的合理回报。2013 年，公司累计向股东派发现金股利 39,375 万元，全部为现金分红

5、，实实在在回报股东，让股东充分分享公司发展的成果。2013 年，公司根据证监会发布的关于进一步推进新股发行体制改革的意见、上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红等相关规定对公司章程中有关利润分配的条款进行了及时修订，明确了在满足现金分红条件时，公司采取固定比例政策进行现金分红，即单一年度内以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可供分配利润的 20%，并对现金分红条件、利润分配的决策程序和机制、现金分红政策等条款作出了规定，增强利润分配的透明度,加大了现金分红力度，保护公众投资者合法权益。为进一步明确 2014 年-2016 年的分红计划，公司制定了贵人鸟股份有限公司股东 2014-2016

6、 年分红回报规划，明确2014-2016 年，公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的 30%。（三）加强投资者关系管理，努力构建和谐的投资者关系。2013 年和 2014 年初，公司管理层前往北京、上海、深圳、广州等地拜访了公司潜在机构投资者，同时在深圳、上海、北京三地举行了路演并进行了网上路演，认真听取投资者关于公司经营发展等方面的建议，回答了投资者的疑问，就公司的发展优势、发展前景与广大投资者互动交流，树立更加主动、透明的信息披露作风，树立良好的资本市场形象，获得了市场的充分认同。（四）充分保障债权人权益。公司在经营决策过程中，充分考