中孚实业：2016年度社会责任报告.PDF

1、 河南中孚实业股份有限公司 2016 年度社会责任报告 关于本报告的说明关于本报告的说明：本公司从 2008 年起发布河南中孚实业股份有限公司年度社会责任报告书，本次为第九次发布，此前一份报告发布于 2016 年 3 月。承诺：承诺：本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。报告主体报告主体：河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）。报告期报告期：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日。为了遵循信息披露完整性、连续性的原则，部分内容在上述范围前后有所延伸。编制准则编制准则：本

2、报告在编制过程中贯彻落实上海证券交易所 加强上市公司社会责任承担工作暨发布的通知、编制指引、关于做好上市公司 2016 年年度报告披露工作的通知等相关法律法规的规定。审议批准审议批准：本报告经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过。2016 年，公司继续秉承“诚信为本”的核心文化，坚持效益、质量、规模协调发展。践行可持续发展的经营理念，大力推进转型升级发展，切实履行企业社会责任，将打造和谐富裕百年企业、实现广大员工安居乐业的企业使命不断推向前进。2016 年是公司全面提高发展质量和效益、转型升级取得重大突破的丰收之年。一年来，在世界经济不稳定不确定因素增多、复苏动力不足的大背景下，全体员工以经

3、济效益为中心，抢抓行业供给侧结构性改革、铝价回升的大好机遇，上下同心，荣辱与共，创新创效，拼搏实干，产品产量超额完成，经济指标大幅提升，科技创新不断推进。切实保护了公司股东、员工、债权人和客户等利益相关者的合法权益。一、公司基本情况一、公司基本情况 河南中孚实业股份有限公司是以铝精深加工为主体、拥有煤-电-铝-铝精深加工全产业链的大型现代化国际企业，2002 年 6 月在上海证券交易所上市（股票简称：中孚实业，代码：600595），目前在职员工 9400 余人，现有总资产 264亿元，拥有 100 万吨以上铝及铝精深加工产能、配套 225 万吨原煤、900MW 火力发电和 15 万吨炭素的产业

4、规模，整体实力位居中国铝行业第一方阵。公司核心转型项目铝精深加工项目是当前河南省乃至中国铝行业转型升级的标志性项目。项目全部建成达产后，公司将全面实现转型升级的目标，成为国内高端铝合金新材料加工基地之一。近年来，公司主要获得全国有色工业创建节约型企业先进单位、中国建设工程鲁班奖、河南省有色金属工业 20 强企业、郑州市最佳雇主企业、环境保护先进单位、安全生产先进基层单位等荣誉称号。二二、公司治理公司治理 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、上海证券交易所股票上市规则、上市公司信息披露管理办法、企业内部控制基本规范及配套指引和等法律法规及公司章程的要求，持续致力于企业内部控制

5、体系规范建设，不断完善公司法人治理结构，加强信息披露工作，规范公司运作，提高公司治理水平。公司股东会、董事会、监事会和经营层权责明确，公司治理实际情况符合公司法和中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。报告期内，公司根据公司法、证券法、公司章程、上市公司股东大会规则（2014 修订）、上海证券交易所上市公司募集资金管理办法及上市公司关联交易实施指引、上市公司与投资者关系工作指引和关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定等有关法律、法规规定，相继修订了公司股东大会议事规则、募集资金使用管理办法；制定了河南中孚实业股份有限公司关联交易管理制度、河南中孚实业股份有限公司投资者关系管理制度，进一

6、步从制度方面提高规范运作水平，保障了公司各位股东的的合法权益。管理方面，公司以子公司为试点并逐步推广精益管理，运用“精益思维”的管理活动在全公司有序开展，从而使公司在人力、设备、资金、材料等方面减少浪费，降低成本，提高质量、使股东价值实现最大化。三、三、股东和债权人权益保护股东和债权人权益保护 1、股东回报 股东的支持与认可是保持企业永续发展的根源，保障股东权益是公司应尽的义务和职责。报告期内，公司实现营业收入 1,466,608.67 万元，归属于上市公司股东净利润 5,799.92 万元，总资产 2,635,831.05 万元，归属于上市公司股东权益482,315.25 万元，基本每股收益