海亮股份：2011年度社会责任报告.PDF

1、 浙江海亮股份有限公司浙江海亮股份有限公司 2011 年度社会责任报告年度社会责任报告 2011 年度，浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）坚持“诚信”为本的治企理念，坚持追求与政府、客户、价值链伙伴、同业、公众的和谐共生，共同创造价值、分享成功；不断推进完善保护客户、供应商的权益机制，注重与相关方的沟通与互动，构筑信任与合作的基础；坚持完善投资者沟通平台，通过多渠道、多层次地与投资者沟通，不断强化对投资者的服务，为实现共赢做出积极的贡献。在注重企业运营的同时，公司尽可能兼顾各相关方的不同需求，将保护他们的权益视为自身责任，并付诸于实际行动之中。作为全球铜加工知名企业，公司切实履行了企业社

2、会责任，从社会、环境、经济和谐的大系统角度，审视社会责任和企业长远发展的关系，把社会责任转化为企业发展的动力和长期利益。一、股东和债权人权益保护一、股东和债权人权益保护（一）公司快速稳健发展、实现良好经营业绩是保护股东利益的重要基础。2011 年度，公司实现产品销售量 18.11 万吨，比上年 17.97 万吨增长 0.77%；实现营业收入 118.78 亿元，比上年同期增长 31.21%；实现归属于母公司的净利润 22,937.48 万元，比上年同期下降 3.16%。公司上市以来，坚持现金分红，积极回馈股东，让公司股东实实在在地分享到公司发展的成果。公司还在公司章程中明确规定了现金红利分配政

3、策，从而进一步保障股东的收益权。2011 年，公司实施了 2010 年度“以公司股本总数400,100,000 股为基数，按每 10 股派送 1.20 元派发现金红利（含税），共分配现金股利 48,012,000.00 元。（二）公司根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、深圳证券交易所股票上市规则等法律、法规、规则和本公司章程，建立了规范的公司治理结构，不断完善股东大会、董事会、监事会制度，形成权力机构、决策机构、监督机构与经理层之间有效制衡的法人治理结构。股东大会享有法律法规和公司章程规定的合法权力，依法行使确定公司经营方针、重大筹资、投资、利润分配等重大事项的职权。董事会对股东大

4、会负责，依法行使公司的经营决策权。监事会对股东大会负责，监督公司董事和其他高级管理人员依法履行职责。“三会”运作不断规范，制度不断健全完善，形成了一整套相互制衡、行之有效的内部管理和控制制度体系。公司完善的法人治理结构，从根本上保障了股东和债权人的合法权益。2011 年度,公司召开股东大会 2 次、董事会会议 6 次、监事会会议 4 次，公司“三会”的召集、通知、召开、审议事项、表决程序及决议公告均符合法律法规和公司章程的规定，公司公平对待所有股东，确保股东充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。（三）2011 年，公司遵循中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的要求，及时修订了各项规章

5、制度，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。董事会在加强各项制度建设，完善公司决策程序，提高信息披露质量，保护中小投资者的利益等方面做了大量工作，忠实勤勉地履行了上市公司的社会责任。公司时刻关注监管部门出台的最新法规和规章，对公司内部控制制度进行了持续完善。2011 年，公司修订了董事、监事、高级管理人员薪酬制度制度。通过不断完善内部控制制度，切实提高公司的治理水平。同时结合公司的实际情况，对公司的业务流程及经营管理各层面、各环节的控制制度进行了不断的完善与改进。2011 年，公司董事会再次获得了由董事会杂志社主办、各省市上市公司协会协办的“第七届中

6、国上市公司董事会金圆桌奖中国上市公司优秀董事会奖”。（四）公司严格按照有关法律、法规、规章和深圳证券交易所业务规则的规定履行信息披露义务。自觉自愿履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平。公司制定并实施了信息披露事务管理制度、投资者关系管理制度和投资者接待和推广制度，由公司董事会办公室专门负责信息披露管理事务。2011 年公司除按照深圳证券交易所的有关规定披露信息外，还主动、及时地披露了可能对股东和其他利益相关者决策产生实质性影响的信息，使投资者及时全面了解公司的经营情况。（五）进行多渠道、多方式的投资者关系管理方式，构建良好、和谐的投资者关系。报告期内，公司严格按照监管部