莱茵生物：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、 桂林莱茵生物科技股份有限公司桂林莱茵生物科技股份有限公司 GUILIN LAYN NATURAL INGREDIGENTS CORP （桂林市兴安县兴安镇湘江路）首次公开发行股票招股说明书摘要首次公开发行股票招股说明书摘要 保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司 上海市浦东南路 528 号上海证券大厦南塔 15-16 楼 招股说明书与发行公告 招股说明书摘要 发行人声明 发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮资讯网站（http:/）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作

2、为投资决定的依据。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。1-2-1 招股说明书与发行公告 招股说明书摘要 第一节 重大事项提示 第一节 重

3、大事项提示 1、本公司控股股东秦本军及股东蒋安明承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有的本公司股票，也不由本公司回购其持有的本公司股票；其他股东均承诺自公司股票上市之日起十二个月内不转让所持有的公司股票；公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不超过其持有的本公司股份总数的百分之二十五，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不转让，离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。2、根据 2007 年 2 月 13 日召开的公司 2006 年度股东大会决议，公司 2006年利润分配方案为向全体股东每10股分配1.4元现金股利，共计6,757,363.20元

4、，除此外，公司首次公开发行股票前形成的滚存未分配利润由本次发行股票前后的新老股东按发行后的持股比例共享。3、公司近年来生产规模持续不断扩大，特别是公开发行股票募集资金投资项目达产后，如果公司不能相应有效地拓展产品市场，将会导致产品积压。另一方面，目前公司产品中常规类植物提取产品占有相当比例，也使公司目前在市场拓展方面面临较为激烈的竞争压力。4、由于植物提取产品的原料大多数为中药、农、林副产品，它们的种植、采摘、收购具有周期性、区域性及季节性的明显特征，如出现自然灾害等不可控因素导致的原材料减产等特殊情况，将导致原材料的市场供应和市场价格发生较大波动，从而影响本公司产品的成本和利润水平。5、公司

5、目前面临的竞争主要是来自于国内植物提取企业。随着进入植物提取行业的企业越来越多，行业发展增速的同时也出现了行业竞争加剧的局面，激烈的市场竞争将会对公司的销售和盈利造成一定的影响。6、目前我国植物提取产品主要出口发达国家，包括欧盟、美、加、日、韩等国。如发达国家不断提高植物提取产品进入其市场的产品标准，也将对我国植物提取产品以及本公司产品出口产生不同程度的影响。7、本次发行前秦本军先生持有本公司 40%的股份，是本公司的控股股东，本次发行后持有本公司的股份比例为 29.81%，仍为本公司的第一大股东。秦本1-2-2 招股说明书与发行公告 招股说明书摘要 军先生可以利用其控股地位，通过行使表决权对

6、公司的人事、经营和财务决策等进行控制，可能对本公司及本公司其他股东的利益带来一定风险。8、2004 年至 2006 年，公司享受的计入当期损益的财政补贴分别为 128.16万元、261.46 万元及 98.04 万元；公司享受所得税优惠金额（与法定企业所得税率 33%相比）分别为 611.62 万元、667.40 万元及 643.58 万元。如果上述财政补贴、所得税优惠等优惠政策有所调整，将会对公司经营业绩产生重大影响。9、本公司生产的产品部分直接用于出口，并有部分原材料需从欧洲进口，如果人民币汇率水平发生较大波动，将会对本公司的业绩造成影响。10、报告期内，由于“禽流感”疫情的爆发，药品“达