中国瑞林：中国瑞林工程技术股份有限公司主板首次公开发行股票招股说明书（注册稿）.pdf

1、 中国瑞林工程技术股份有限公司 China Nerin Engineering Co.,Ltd.（江西省南昌市红角洲前湖大道 888号）首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书（注册稿）保荐机构（主承销商）（中国（上海）自由贸易试验区世纪大道（中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号号 28 层）层）联席主承销商 （广东省深圳市福田区中心三路广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座号卓越时代广场（二期）北座）中国瑞林工程技术股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-1 致投资者的声明致投资者的声明 （一）发行人上市的目的（一）发行人上市的目的 中国瑞林是一家专

2、业工程技术公司，主要为境内外有色金属采矿、选矿、冶炼、加工产业链客户提供包括工程设计咨询、工程总承包、装备集成等在内的工程技术服务，同时公司业务还延伸到环保、市政等领域。公司希望通过本次上市，实现以资本市场构建新发展格局，同时坚持新发展理念，以创新赋能业务升级，以改革增强活力动力，将公司打造成国内一流技术服务公司和国际一流有色技术服务公司。（二）发行人现代企业制度的建立健全情况（二）发行人现代企业制度的建立健全情况 公司自整体变更为股份公司以来，已经根据公司法、证券法、上市公司章程指引等相关法律法规的要求，建立健全了由股东大会、董事会、独立董事、监事会和高级管理层组成的治理结构。公司建立了符合

3、上市公司治理规范性要求的股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易管理办法、对外投资管理办法、委托理财管理办法、对外担保管理办法、独立董事工作办法、总经理工作细则、董事会秘书工作细则、董事会战略委员会工作细则、董事会提名委员会工作细则、董事会薪酬与考核委员会工作细则、董事会审计委员会工作细则等制度，并建立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等董事会下属委员会。上述机构和人员能够切实履行应尽的职责和义务。上述人员和机构能够按照国家法律法规和公司章程的规定，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、关联交易决策、投资决策和财务决策能严格按照公司章程规定的程序和规

4、则进行，能够切实保护中小股东的利益，未出现重大违法违规行为。（三）发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划（三）发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 1、募集资金使用规划、募集资金使用规划 公司本次拟向社会公开发行 3,000 万股人民币普通股（A 股），发行股中国瑞林工程技术股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-2 票募集资金扣除发行费用后将主要用于以下用途：序号 募集资金投资项目 项目总投资额（万元）拟使用募集资金（万元）1 创新发展中心项目 36,962.09 36,962.09 2 信息化升级改造项目 13,826.45 13,826.45 合计 50,788.54 2

5、、发行人本次融资的必要性发行人本次融资的必要性（1）创新发展中心项目建设的必要性 创新发展中心项目建设的必要性如下：一方面解决公司现存专业设计人员人才队伍结构不完整的问题，另一方面通过研究+设计的双引擎模式，能够促进公司相关业务板块的延伸和拓展，推动业务板块自身的市场开拓，提升现有设计人员研发能力，进而整体夯实和提升公司各板块在行业内的优势地位；将改善公司的研发环境和办公环境，完善公司目前研发结构，提升公司的科技创新能力、知识产权创造能力、工程技术应用能力、市场竞争力，加快实现公司制定的科技发展规划。（2）信息化升级改造项目的必要性 信息化升级改造项目的必要性如下：通过利用“互联网+”网络技术

6、，继续优化资源配置、加强项目管控、保证资金安全。将公司的信息化体系建设得更加完善化、云端化、数字化，将对公司各部门的现代化管理起到关键的载体作用，并实现公司关于搭建工程服务、装备制造网络平台的数字化目标。信息化可以很好地解决管理中随意性大、规范性差，柔性有余、刚性不足等问题，促进管理方式的改进和优化，可以促进管理制度的落实，提高管理的效果和质量。（四）发行人持续经营能力及未来发展规划（四）发行人持续经营能力及未来发展规划 1、公司持续经营能力 公司主要为境内外有色金属采矿、选矿、冶炼、加工产业链客户提供包括工程设计咨询、工程总承包、装备集成等在内的工程技术服务。报告期内，公司实现营业收入20.