航天彩虹：2021年社会责任报告.PDF

1、航天彩虹无人机股份有限公司 2021 年度社会责任报告 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度社会责任报告是根据 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作等相关规定，结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制。本报告本着真实、客观、透明的原则，系统的总结和反映了公司及各控股子公司（以下简称“子公司”）在履行社会责任方面的实践，旨在真实反映公司 2021 年履行社会责任的状况，以促进公司全面健康发展。本报告所有数据均来源于公司相关统计报表及相关大会专题报告，时间范围 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。第一章第一章 公司简介公司简介

2、公司是中国航天空气动力技术研究院（以下简称“航天气动院”）控股的上市公司（股票代码：002389），2017 年 12 月通过成功实施重大资产重组，公司成为我国首家以无人机为主营业务的上市公司。目前已形成无人机研发制造和新材料业务双主业的业务模式，产品在原有新材料产品的基础上，增加彩虹-3、彩虹-4和彩虹-5 等中大型察打一体无人机产品以及射手系列导弹，形成多元化的产品结构。无人机业务，作为我国高科技产品“走出去”的重要代表，“彩虹”无人机具有完全自主知识产权，军民结合的核心技术已达国际领先水平，在防务领域锋芒毕露，同时在资源勘查、海洋监测、公安维稳、气象、应急救灾等领域备受青睐。凭借其优异的

3、性能、合理的价格、以用户需求为导向的设计理念和丰富的实战经验，赢得了广泛的市场赞誉。“彩虹”已成为我国最具大规模实战经验和国际影响力的无人机行业知名品牌，是我国继“长征”“神舟”之后的又一张高科技名片和大国名片。新材料主业，致力于高科技膜领域的工艺技术创新和新产品研发，为客户提供高品质产品与高质量服务，产品涵盖功能聚酯薄膜、光学膜两大门类，拥有“南洋科技”“东旭成”两大自主品牌，确立了国内新材料行业领跑者地位，打破了国外材料巨头公司几十年的垄断经营，目前各类膜产品品质优异，质量处于世界先进水平，在民用领域广泛应用。公司作为我国高端无人机产业的主导力量、无人机载智能弹药产业的重要力量和无人机应用

4、技术服务的核心力量，将以强军为首要责任，以推动国家科技创新和经济发展为根本使命，以“建设世界一流的特种飞行器产业公司，打造无人机产业链链长”为战略目标，为我国防科技工业能力提升和产业化发展做出更大贡献。第二章第二章 股东权益保护股东权益保护 公司严格执行公司章程、“三重一大”等决策制度，严格按照决策原则和程序决定管理范围内生产经营的重大决策、重要干部任免、重要项目安排和大额度资金的使用事项，真正落实了股东尤其是中小股东的各项权益。一、一、三三会运作会运作（一）股东大会（一）股东大会 公司严格按照 股东大会议事规则 的要求召集、召开股东大会。充分考虑股东利益，平等对待所有股东，确保所有股东充分行

5、使自己的权利，充分维护上市公司和股东的合法权益。2021 年公司共召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次，共审议并形成有效决议 18项。（二）董事会（二）董事会 公司严格董事会议事规则的要求召集、召开董事会。切实履行董事会职责，维护股东权益，积极推进董事会各项决议的实施，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，实现公司持续、稳定、健康、有序的发展。2021 年公司共召开董事会 11 次，形成有效决议 45 份。（三）监事会（三）监事会 公司严格监事会议事规则的要求召集、召开董事会。监事会认真积极地履行职责，忠实体现公司或受托管理资产单位的意志，积极关心并促进所出任公司的经营和

6、发展，及时向公司报告和提出建议，促进资产的保值增值，保障公司按出资额享有资产收益、重大决策等各项股东权利。2021年公司共召开监事会 9次，形成有效决议 27份。二、维护股东利益二、维护股东利益 公司董事会向股东和出资人负责，引导投资者树立长期、理性的投资投资理念，制定未来三年股东分红回报规划，进一步增强公司利润分配政策的透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督机制。2021 年度，公司以总股本 9.46 亿股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.40元（含税），合计分配现金股利 3784万元，重组以来连续 4 年实施现金分红，实现经营成果共享。三、履行信息披露三、履行信息披露 公司积