中原特钢：2012年年度社会责任报告.PDF

1、-1-中原特钢股份有限公司 2012 年年度社会责任报告 2012 年度，中原特钢股份有限公司（以下简作“公司”）以“忠诚敬业、追求卓越”的企业精神为引领，牢记“为客户创造独特价值、为员工创造美好生活、为国家做出突出贡献”的企业使命，实现“建设国际知名、国内一流企业”的共同愿景，在追求经济效益的同时，从企业实际出发，合规披露信息，加强与利益相关者的沟通，维护股东、债权人以及员工的合法权益，遵守社会公德、商业道德，诚信对待供应商和客户，坚持把安全生产、节能减排、环境保护作为重点工作，努力构建和谐企业，实现经济效益和社会效益的双丰收。公司曾先后荣获全国“节能先进单位”、全国“安康杯竞赛活动优胜企业

2、”、河南省“科技开发百强单位”、“河南企业 100 强”、“河南省第二批创新型试点企业”等省部级以上奖励和荣誉称号，入选河南省“双百计划（100 家重点企业和 100 个产业升级项目）”备选企业，并于 2007 年 8 月被国家劳动和社会保障部授予“全国模范劳动关系和谐企业”称号，2009 年 4 月被中华人民共和国人力资源和社会保障部、国务院国资委授予就业企业“中央企业先进集体”称号。2012 年度，公司荣获“第三届河南省工业突出贡献奖”、“第三届省长质量奖”。一、股东和债权人权益保护一、股东和债权人权益保护 （一）完善公司治理结构，为股东权益提供制度保障（一）完善公司治理结构，为股东权益提

3、供制度保障 2012 年，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引和中国证监会有关法律法规等相关要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，以进一步规范公司运作，提高公司治理水平。2010 年 6 月份上市后，公司制定、修订完善了包括公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、独立董事工作制度、董事会秘书工作细则、总经理工作细则、董事会各专门委员会工作细则、关联交易制度、对外担保制度、信息披露制度、募集资金管理办法、重大事项内部报告制度、内幕信-2-息知情人登记管

4、理制度、内部审计制度、分红管理制度、内部控制基本制度等多项管理制度。明确界定了股东大会、董事会、监事会、经营层的职责范围、议事规则和决策程序，为公司的规范运作提供了制度保障。2012 年，公司共召开了 6 次股东大会，均严格按照公司法、上市公司股东大会规则和公司章程的规定召开，对公司年度内更换董事、关联交易事项、投资项目等重大事项进行了审议。（二）切实履行信息披露义务，做好投资者关系管理（二）切实履行信息披露义务，做好投资者关系管理 公司按照有关法律、法规及深圳证券交易所对上市公司信息披露的规定，制定了 信息披露制度，认真履行信息披露义务，确保所披露信息的真实、准确、及时、完整、公平，保证了公

5、司股东对公司生产经营状况及所有重大事项的知情权。为加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间保持长期、稳定的良好关系，公司采取了多样化的方式开展工作：在公司网站设立投资者关系管理栏目，做到投资者与公司信息交流的畅通；合规热情接待投资者对公司的实地参观调研，并建立来访登记档案；公司还设专职工作人员为投资者电话答疑，并确保不对投资者做选择性信息披露。（三）诚信合作，充分保护债权人权益（三）诚信合作，充分保护债权人权益 在追求股东利益最大化的同时，公司在保证财务状况稳定与资产安全的基础上，兼顾债权人的利益。公司在各项重大经营决策过程中，均充分考虑了债权人的合法权益，及时向债权人回馈与其权益相

6、关的重大信息，严格按照与债权人签订的合同履行义务，实现股东利益与债权人利益的合作共赢。（四）制定利润分配政策，积极回报投资者（四）制定利润分配政策，积极回报投资者 公司根据中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知要求，对公司章程中利润分配条款进行了补充完善，明确了公司利润分配，尤其是现金分红政策。在多渠道听取独立董事、中小股东的意见的基础上，制定了分红管理制度-3-和2012 年2014 年股东回报规划，细化了利润分配的形式、现金分红实施条件和比例，并提交董事会和股东大会审议通过。为了回报投资者，公司上市后连续两年进行了现金分红，其中：2010 年度和 2011年度分别向全体股东