中南建设：2017年度社会责任报告.PDF

1、江苏中南建设集团股份有限公司 2017 年度社会责任报告 江苏中南建设集团股份有限公司（以下称“中南建设”、“公司”、“我们”）是一家从事建筑施工、房地产开发为主的上市公司。公司下属的江苏中南建筑产业集团有限责任公司为国家特一级资质的施工企业，公司房地产业务以住宅开发为主，同时辅助有高、中端酒店、综合商业体开发运营项目。公司房地产开发项目主要集中在上海、江苏、浙江、山东等省份，并在武汉、西安、昆明、成都、沈阳、郑州等其他中心城市有地产项目。公司开发的以“中南世纪城”为代表的住宅品牌在业界享有很高声誉，在广大消费者心目中树立了良好品牌形象。第一章 企业理念和公司愿景 第一章 企业理念和公司愿景

2、本公司坚持“同心共信”为基本价值观，坚持员工和企业共同成长；通过对住宅产业化的研究，推动建筑技术创新，促进低碳、节能工艺的推广使用，致力于环境保护和可持续发展，实现企业与环境的和谐发展；坚持经济效益和社会效益兼顾，始终将承担社会责任视作一项应尽的义务和职责，在实现企业快速发展的同时，关注民生，支持公益，携手慈善，共建和谐，努力为社会发展做出积极贡献。第二章 相关利益者社会责任的履行情况 一、股东与债权人权益保护 第二章 相关利益者社会责任的履行情况 一、股东与债权人权益保护 1、股东权益保护 公司建立健全了法人治理结构，形成了一整套相互制衡、行之有效的内部管理和控制制度体系，明确股东大会为公司

3、最高权力机构并保证所有股东同股同权，能平等享受其合法权益。为充分保障公司股东尤其是中小股东的权益，公司严格按照公司法、公司章程、股东大会议事规则的规定召集、召开股东大会，会议召开过程中给所有股东提供和创造宽松的环境，使每位股东尤其是中小股东享受发言权和提问权；2017 年度公司共召开 14 次股东大会，会议表决在兼顾效率的前提下，均采取了网络投票和现场投票相结合的方式，充分保障股东特别是中小股东发表意见、行使表决权的股东权益；在公司关联交易的表决中，要求关联股东回避表决，保障了中小股东的权益不受损害；公司历次股东大会均有律师现场见证，并发表法律意见书。公司按照深圳证券交易所股票上市规则、深圳证

4、券交易所上市公司公平信息披露指引等规定，以及公司章程、信息披露管理制度等要求，公平对待所有投资者，通过对外披露媒体 证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网，真实详尽地向投资者披露公司经营、对外担保、对外投资、关联交易等重要信息，确保信息披露的真实、准确、及时、完整，以利于广大投资者及时了解、掌握公司经营动态、财务状况及重大事项的进展情况，确保投资者享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。2017 年度，公司共计披露信息 202份，所有信息披露均严格遵守相关程序，备查文件齐全，未针对不同投资者选择性披露的情形发生。公司在履行信息披露义务的同时，注重与投资者的沟通交流。2017 年度，公司

5、接待基金公司、证券公司等研究员、分析师的来访和调研，对到公司调研的投资者要求其签署承诺书。公司通过电话咨询、电子邮件、在线问答、说明会及现场接待等多种方式积极与投资者沟通交流，使投资者尽可能全面了解公司生产经营状况，促进投资者对公司的了解和认同，维护与投资者的良好关系。回馈股东和社会是公司一直以来经营发展的重要理念，公司在自身取得成长与发展的同时，坚持与投资者共享公司成长的成果，采取积极的利润分配政策。公司在章程中明确了现金分红的方式，而且充分征求了独立董事和中小股东的意见，积极进行现金分红，切实回报股东，2015-2017 年度，公司合计分派现金红利 1.89 亿元，公司计划在 2018 年

6、逐年增长现金分红的比例，回报广大投资者。2、债权人权益保护 公司在经营过程中，一贯秉承稳健、诚信经营的原则，重合同守信用，通过建立健全资产管理和资金使用制度，保障资产和资金安全，加强资金预算管理和财务风险控制，最大化降低和化解经营风险，确保公司资金、资产安全。公司以较稳健的财务结构、持续的主业增长为基础，积极利用财务杠杆，为股东创造更大的价值。公司在注重对股东权益保护的同时，也充分考虑债权人的合法权益，与金融机构建立了良好的合作关系。公司严格遵守信贷合作的商业规则，严格履行与债权人签订的合同；公司财务结构稳健，偿债能力强，2017 年公司按期归还各银行的贷款和支付利息，切实保障了债权人的利益，