美利纸业：2014年度社会责任报告.PDF

1、 1 证券代码：000815 证券简称：美利纸业 公告编号：2015-028证券代码：000815 证券简称：美利纸业 公告编号：2015-028 中冶美利纸业股份有限公司 2014 年度社会责任报告 中冶美利纸业股份有限公司 2014 年度社会责任报告 一、前 言 一、前 言 企业社会责任是指企业在追求经济效益、保护股东利益的同时，还应对国家和社会的全面发展、自然环境和资源，以及股东、债权人、员工、客户、消费者、供应商、社区等利益相关方所应承担的责任，从而促进公司本身和全社会的协调、和谐发展。本报告主要从各利益相关者的角度介绍公司的规范运作、诚信经营、员工关怀、社会回馈及环境友好等社会责任相

2、关方面的工作，以期加强各利益相关者与公司之间的理解和联系。中冶美利纸业股份有限公司（以下简称公司）始终秉承以健康、稳定、持续的发展使公司股东受益、员工成长、客户满意，促进经济发展，社会和谐的社会责任观，在追求经济效益的同时，积极保护股东、债权人利益和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户及消费者，积极从事环境保护和社区建设等公益事业，促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。二、社会责任履行情况（一）股东和债权人权益保护情况 二、社会责任履行情况（一）股东和债权人权益保护情况 2 公司坚持公平对待所有股东，切实保障股东特别是中小股东的合法权益。公司章程对股东权利做出了明确规定，制定了股东大会议事规则

3、，完善了股东大会运作机制，平等对待全体股东，保障股东依法享有知情权、查询权、分配权、建议权，股东大会召集权、提案权、表决权等权利，积极为股东行使权利提供便利。1、股东权益保护 （1）不断完善法人治理结构 公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、股票上市规则等有关法律法规的要求，不断健全公司制度体系、完善法人治理结构、诚信规范运作，维护了投资者和公司利益。公司治理的实际情况与上市公司规范性文件的规定和要求相符。公司守法经营，规范运作，在业务、资产、人员、机构、财务等方面均独立于股东，公司对控股股东或其他关联方不存在依赖性。（2）股东大会召开情况。股东大会是股东行使权利的集中体现。公司历次股

4、东大会的提案、召集、召开程序都合法有效，积极采用网络投票制，安排与会股东的发言和交流时间，聘请律师现场进行监督并发表专项法律意见等方式，确保公司所有股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。公司股东大会现场会议均选择在公司所在地召开，以便于股东参观和考察公司生产设施，实地了解公司生产经营状况，为其投资决策提供参考；在安排股东大会审议事项时，对每个提案都给予了合理的讨论时间；在保证股东大会合法、有效的前提下，积极通过各种方式 3 和途径扩大股东参与股东大会的比例。报告期内，公司共召开年度股东大会一次，临时股东大会三次。股东大会的召集和召开程序符合相关法律及规范性文件的要求，在涉及关联交

5、易表决时，关联股东均回避了表决，保护了中小股东权益。（3）严格履行信息披露义务，确保公司信息披露质量。2014 年度，公司共发布 135 份公告，信息披露做到了真实、准确、完整、及时、公平，不存在选择性信息披露和私下披露、透露或泄露未公开重大信息，不存在有意选择披露时点、强化或淡化信息披露效果，确保了所有投资者平等获取同一信息。（4）加强投资者关系管理工作 公司按照深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引，深圳证券交易所上市公司投资者关系管理指引等规定，加强了投资者关系管理工作。公司在日常投资者关系管理工作中，除了做好各种法定信息披露，公司设有投资者咨询沟通专线，认真

6、答复股东的电话咨询，做到了及时答复、公平对待所有投资者，增强了与投资者的互动沟通。使广大股东能够及时、充分地了解公司的生产经营情况。（二）职工权益保护情况（二）职工权益保护情况 1、以人为本，建立企业人才培养长效机制。公司积极落实岗位动态管理政策，建立岗位竞争机制，调动职工主观能动性。不断细化完善薪酬、福利管理，建立符合公司实际的薪酬体系，完善绩效管理制度，严格绩效管理，使之更具有实用性、可 4 操作性。采取多种方法，加大培训力度，构建基础岗位技能培训和提升培训的阶梯式培训体系，培养专业人才，提高员工整体综合素质。2、保障员工福利、权益 公司严格遵守劳动法，并按照劳动合同法等各项有关劳动用工和