万里股份：2018年度社会责任报告.PDF

1、 重庆万里新能源股份有限公司重庆万里新能源股份有限公司 2012018 8 年度社会责任报告年度社会责任报告 重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)在经营活动中始终秉持社会、环境、企业、员工等利益相关方可持续、和谐发展的社会责任理念，坚持贯彻共同成长、贡献社会的企业使命，为社会提供优质、可靠的产品，保持与政府、股东、合作伙伴等各利益相关方良好的信任关系，在追求经济效益的同时最大程度地回报股东、员工、合作伙伴、社会和环境。本报告主要阐述了公司在创造利润、追求发展的基础上，不断进行工艺创新、节能减排，推进安全生产，同时，详细介绍了公司在治理、股东及债权人保护、供应商、客户、消费者、员工权益

2、保护、公共关系和社会公益事业等方面的工作，旨在加强各利益相关方与公司之间的理解和联系。一、公司概要 公司始建于 1943 年 8 月，当时以生产甲、乙类干电池为主；1958 年初，“万里”牌铅酸蓄电池研制成功，并投放市场深受广大用户喜爱，此后，公司以生产“万里“牌各型铅酸蓄电池闻名于世，被誉为”中国蓄能专家”。1992 年，公司率先在全国蓄电池行业实行股份制改造，于 1994 年 3 月 20日在上海证券交易所正式上市，成为全国同行业首家上市公司。为顺应全球经济向绿色经济和低碳经济转型的必然趋势，公司于 2007 年全面启动了环保整体搬迁工程，在重庆市江津区双福工业园征地 350.22 亩，投

3、资4.6 亿元，分两期建设环保搬迁项目。公司现已形成年产 450 万只起动用免维护铅酸蓄电池生产能力。二、社会责任履行情况（一）股东和债权人权益保护 公司积极完善法人治理结构，加强内部控制体系建设，不断提升公司治理水平，积极维护股东、债权人的合法权益，实现公司与股东、债权人的和谐发展。1、完善和提高公司治理水平 公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则等相关法律法规和中国证监会、上海证券交易所等监管机构的规定和要求，不断完善治理结构，形成股东大会、董事会、监事会与经营管理层权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的公司治理结构，确保公司的规范运作，切实保障股东和债券人的合法权益。公

4、司治理现状与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件无差异。报告期内，公司共召开股东大会 3 次，股东大会的召集、召开和表决程序严格按照上市公司股东大会规则和公司股东大会议事规则的规定执行，聘请律师见证并出具专项法律意见，充分保障股东大会规范召开和所有股东依法行使职权；每次股东大会均提供网络投票方式，最大限度的提高中小股东参与公司重大事务的决策程度，切实维护中小股东的利益。报告期内，公司召开董事会 8次，监事会 7 次。在公司关联交易议案表决时，关联董事或关联股东均按规定回避了表决，独立董事均出具了审核意见。公司“三会”的召集、召开、审议事项、表决程序及决议公告均符合法律法规的要求，有效保障了股

5、东的各项合法权益。为加强公司内部控制制度建设，进一步提高公司规范运作，公司按照企业 内部控制基本规范、上海证券交易所上市公司内部控制指引 等文件的要求，对公司内部控制制度进行梳理和完善。公司按照财政部等五部委联合发布的企业内部控制评价指引的规定，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，开展了内部控制自我评价活动，形成内部控制自我评价报告，并聘请会计师事务所对公司内部控制情况进行审计。监事会对公司财务管理和内部控制执行情况进行监督检查，通过监事会的监督检查，进一步加强和提升了公司内部控制管理水平，充分发挥了监事会对内部控制的监督作用。2、认真履行信息披露义务 公司严格执行中国证监会和上海证券交易所

6、的相关规定，持续自觉规范履行 信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确、完整，不进行选择性信息披 露，公平对待所有股东和投资者。报告期内，公司严格落实了信息披露管理制度、重大信息内部报告制度、内幕信息知情人登记管理制度等制度，信息披露工作公开公正、合法 合规，保障了股东和投资者的利益。公司公平对待所有投资者，通过中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报和上海证券交易所网站等媒体，真实详尽地向投资者披露公司经营情况、对外投资、定期报告等重要信息，确保信息的及时、真实、准确、完整。2018 年，公司对外披露各类公告文件 102份，有效履行了信息披露义务，未发生选择性信息披露和私下披露、透露或