科达洁能：2015年度社会责任报告.PDF

1、第 1 页 共 7 页 广东科达洁能股份有限公司 2015 年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。根据公司法、证券法、社会责任报告编制指引以及上海证券交易所关于做好上市公司 2015 年年度报告披露工作的通知 等相关法律法规的要求，广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）编制了2015 年度社会责任报告。本报告是公司连续第八年向社会公开发布年度社会责任报告，是对 2015年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间，公司及公司子公司在从事经营管理活动中，对维护股东权益，重视提高

2、员工利益，与商业伙伴共赢合作，企业与环境可持续发展，履行社会责任方面的概括，向社会公众展现公司履行社会责任的基本情况。一、公司简介 公司创建于1992年，于2002年在上海证券交易所挂牌上市，涵盖建材机械、洁能环保等业务领域，并提供 EPC 工程总承包管理服务和融资租赁业务。公司旗下 20 余家子公司，拥有科达、恒力泰、科行、新铭丰、科达东大、埃尔、卓达豪等行业内知名品牌，产品销往 60 多个国家和地区。历经 20 多年的创新发展，公司奠定了建材机械行业的龙头地位，是目前唯一一家能同时提供陶瓷、石材、墙材机械整厂整线服务的建材机械装备制造企业。同时，公司紧紧围绕“节能减排”这一主线，专注为工业

3、企业提供清洁、高效、低成本的清洁燃料。公司自主研发的循环流化床气化系统和低压气流床气化系统两种核心技术，通过了国家环保部“环保产品”认证，入选国家重点环保“实用技术”和“示范工程”名录，是治理当前工业低效、污染、难监管的散烧煤带来雾霾污染的重要技术，被列入国家“煤炭清洁高效利用”重点推广技术。2015年，公司与国内先进的大气污染防治综合服务商江苏科行环保科技有限公司进行资源整合，开启了国内首个工业企业“前端清洁能源+过程清洁生产+末端治理”的环保治理新模式。在快速发展的同时，公司始终将社会责任贯穿于公司战略、企业文化及公司经营管理的各个环节，高度关注股东与债权人权益保护，尊重并维护员工、客户及

4、供应商的合法权益，积极致力于环境保护与节能减排工作，热心参与各项社会第 2 页 共 7 页 公益事业，切实履行社会公民责任。二、社会责任履行（一）股东权益保护 1、公司治理 公司严格按照中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、上市公司治理准则 等相关法律、法规和规范性文件的要求，持续完善公司三会治理，提升公司规范运作的水平。2015 年公司共召开 4 次股东大会、15 次董事会、10次监事会，严格按照公司章程以及股东大会、董事会、监事会议事规则的规定做好会议的通知、召开、审议、表决等各项程序安排，确保股东大会、董事会、监事会各司其职、各尽其责、协调发展，在管理层级上确保三会间互相监督、互相

5、配合，实现公司经营管理高效性与合规性的统一。此外，根据上市公司章程指引（2014 年修订）（证监会公告201447 号）的规定，公司对公司章程中征集投票权的相关内容进行了修订，进一步保障中小投资者参与股东大会并依法依规行使其合法权利。2、投资者关系维护 公司严格按照相关法律法规、规范性文件及公司制度要求规范公司的信息披露工作，2015 年，公司指定上海证券报、中国证券报、证券时报、上海证券交易所网站（）为信息披露媒体，及时刊登公告信息。通过投资者专线电话、上证 e 互动网络平台、网上投资者说明会、公司网站投资者关系专栏等多种途径加强与投资者交流沟通，回答投资者问询，并听取投资者的意见和建议。公

6、司根据投资者调研需求进行预约式管理，积极处理、妥善安排、热情接待，增进投资者对公司经营发展情况了解的同时维护公司良好的资本市场形象。2015 年 7 月，为稳定市场预期增强投资者信心，公司出台了投资者保护工作方案。9 月 25 日，公司就资产重组事项，通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台召开了投资者说明会。公司全年披露定期报告 4 份，临时公告 89份，非公告类文件若干份，严格按照“公平、公正、公开”的原则进行信息披露，充分保护股东合法权益。3、公司实施积极的利润分配政策回报股东。在公司经济效益稳步增长的同时，公司重视对投资者的合理回报，自上市以第 3 页 共 7 页 来每年均利用现金