汉威电子：2013年度社会责任报告.PDF

1、1 河南汉威电子股份有限公司 2013 年度社会责任报告 证券简称：汉威电子 证券代码：300007 二一四年三月 2 目 录 目 录 说 明.3 第一章 公司概述.4 第二章 企业文化.5 第三章 股东与债权人权益保护.5 第四章 职工权益保护.10 第五章 供应商与客户权益保护.15 第六章 环境保护与可持续发展.16 第七章 公共关系与社会公益事业.16 第八章 未来与展望.20 3 说 明 说 明 一、报告简介 一、报告简介 河南汉威电子股份有限公司（以下称“公司”或“汉威电子”）2013 年度社会责任报告详细阐述了 2013 年度公司在追求发展的同时，积极履行社会责任的具体活动，详细

2、介绍了公司在企业文化、股东与债权人权益保护、职工权益保护、环境保护与可持续发展、公共关系与社会公益事业、未来与展望等方面的工作，旨在增进公司与社会各主体之间的沟通和交流。二、编制依据 二、编制依据 本报告参考中国企业社会责任报告编写指南 CASS-CSR2.0、深圳证券交易所上市公司社会责任指引的相关要求，并结合公司的实际情况编写而成。三、时间范围 三、时间范围 本报告期间为 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日，部分内容时间适度延伸。四、报告范围 四、报告范围 报告范围为汉威电子及其控股公司。4 第一章 公司概述 第一章 公司概述 河南汉威电子股份有限公司创立于

3、1998 年，位于国家郑州高新技术产业开发区，2009 年在深圳证券交易所创业板上市，国家火炬计划重点高新技术企业、河南省百家高成长民营企业、信息化示范企业。公司致力于打造多门类智能传感器、智能仪器仪表和物联网行业应用的系统解决方案，目前已形成气体、压力、流量、湿度、热释电等多门类智能传感器及相关仪器仪表规模产业，已形成家庭、商用、个人防护、工业在线监测、环境分析、采矿安全等多用途传感、检测仪表和监控系统，产品线丰富，产业链完整，是国内领先、国际知名的传感技术与物联网行业领军企业。未来，公司将打造“智能传感器、智能仪表装备、物联网行业应用”三大产业板块，发展成为一个以先进多门类智能传感器为核心

4、，以智能仪表装备为支撑，以物联网行业应用为主线，集工业安全、民生安全、工业物联网、环境保护、智慧城市、健康类消费电子为一体的产品与服务提供商。5 第二章 企业文化 第二章 企业文化 发展愿景：以传感器为核心，做领先的物联网企业。发展使命：创造安全、环保、健康、智慧的工作和生活环境。为客户求价值，为员工求富足，为股东求回报，为企业求长远，为社会求和谐，为民族求复兴。核心价值观：尽责、创新、快乐。质量方针：优质、诚信、创新、高效。企业作风：勤奋务实，协作进取。服务理念：为客户创造价值。第三章 股东与债权人权益保护 第三章 股东与债权人权益保护 报告期内，公司继续严格贯彻相关法律法规，加强内部控制和

5、规范运作，增进与投资者的沟通交流，促进公司与投资者之间形成良性互动的关系，实现股东利益最大化。一、进一步完善公司治理 一、进一步完善公司治理 公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所创业板股票上市规则、深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引等法律、法规的要求，持续完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，促进公司规范运作，有效提升了公司治理水平。公司构建了以公司章程为基础，以股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等为主要架构的规章体系，形成了股东大会、董事会和监事会协调运行的治理体系，与公司管理层之间权责分明、各司其职、有效制6 衡的法人治理结构，切

6、实保障全体股东和债权人的合法权益。2013 年，公司共召开 2 次股东大会、8 次董事会和 6 次监事会，独立董事先后对公司 17 项事项发表了独立意见。各个机构认真履行职责，切实起到了规范公司治理的作用。董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会，能够确保董事会职能的充分实现，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。监事会认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督,切实保护了公司股东的利益；独立董事独立、客观、公正地履行职责，对董事会议案进行认真审核，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议。公司设立了独立