汇通集团：汇通集团首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书摘要不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。汇通建设集团股份有限汇通建设集团股份有限公司公司（高碑店市世纪东路 69 号）首次首次公开发行公开发行股票招股股票招股说明书摘要说明书摘要 保荐机构（保荐机构（主承销商主承销商）（中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号 长泰国际金融大厦 16/22/23 楼）汇通建设集团股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-1 发行人声明发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分

2、内容。招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，其将先

3、行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。汇通建设集团股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-2 目目 录录 发行人声明发行人声明.1 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示.3 一、发行前股东所做出的股份锁定承诺.3 二、稳定股价预案.4 三、利润分配.6 四、本公司特别投资者注意风险因素.8 第二节第二节 本次发行概况本次发行概况.16 一、本次发行基本情况.16 第三节第三节 公司基本情况公司基本情况.17 一、公司基本情况.17 二、公司历史沿革及改制重

4、组情况.17 三、公司股本情况.18 四、公司主营业务情况.21 五、业务及生产经营有关的资产权属情况.22 六、同业竞争与关联交易.32 七、董事、监事、高级管理人员.35 八、控股股东及实际控制人情况.40 九、财务会计信息及管理层讨论与分析.40 第四节第四节 募集资金运用募集资金运用.56 第五节第五节 风险因素和其他重要事项风险因素和其他重要事项.57 一、风险因素.57 二、重大施工合同.58 三、重大诉讼或仲裁事项.65 第六节第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排本次发行各方当事人和发行时间安排.68 一、本次发行的有关当事人.68 二、与本次发行上市有关的重要日期.68 第

5、七节第七节 备查文件备查文件.69 一、备查文件.69 二、文件查阅时间.69 三、文件查阅地址.69 注：除特别说明外，本摘要所引用“简称”与招股说明书一致。本招股说明书摘要中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。汇通建设集团股份有限公司 招股说明书摘要 1-2-3 第一节第一节 重大重大事事项提示项提示 一、一、发行前发行前股东所做出的股份锁定承诺股东所做出的股份锁定承诺（一）控股股东、实际控制人张忠强、张忠山、张籍文、张中奎承诺（一）控股股东、实际控制人张忠强、张忠山、张籍文、张中奎承诺 1、自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理公司首次公开发行股票前本人

6、已经直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份。2、本人所持公司股票在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价。3、公司首次公开发行股票并上市后 6 个月内，如股票连续 20 个交易日的收盘价低于首次公开发行股票时的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于首次公开发行股票时的发行价，本人直接和间接持有公司首次公开发行股票前已发行股份的锁定期自动延长 6 个月。4、在本人担任公司董事/监事/高级管理人员期间，本人将及时向公司报告所持有的公司股份及其变动情况，每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的25%；离职后半年内，