海龙科技招股说明书.PDF

1、兰州海龙新材料科技股份有限公司公开发行 8 0 0 0 万股 A 股网上路演推介活动公告兰州海龙新材料科技股份有限公司公开发行 8000 万股 A 股已获中国证券监督管理委员会证监发行字200281 号文核准发行，将于 2002 年 8 月 15 日采取向二级市场投资者定价配售方式发行,发行价格 6.06 元/股，根据中国证监会关于新股发行公司通过互联网进行公司推荐的通知，发行人与主承销商定于2002年 8月 13 日（星期 二）9：00 13:00 在全景网（）上举行网上路演，届时参加人员有：发行人董事长姬广怀先生、副董事长潘锡光先生、总经理李得爱先生、董事会秘书邓广星先生、财务负责人何景峰

2、先生以及主承销商天一证券有限责任公司投资银行总部副总经理潘剑云先生、项目负责人杜坤勇先生。敬请投资者关注。兰州海龙新材料科技股份有限公司 天一证券有限责任公司 二二年八月九日 兰州海龙新材料科技股份有限公司（甘肃省兰州市）首次公开发行股票招股说明书主承销商天一证券有限责任公司浙江省宁波市兰州海龙新材料科技股份有限公司招股说明书1-1-1兰州海龙新材料科技股份有限公司公开发行 8000 万股 A 股网上路演推介活动公告兰州海龙新材料科技股份有限公司公开发行 8000万股 A 股已获中国证券监督管理委员会证监发行字200281号文核准发行，将于 2002年 8月 15日采取向二级市场投资者定价配售

3、方式发行,发行价格 6.06元/股，根据中国证监会关于新股发行公司通过互联网进行公司推荐的通知，发行人与主承销商定于 2002 年 8 月 13 日（星期二）9：00 13:00 在全景网（）上举行网上路演，届时参加人员有：发行人董事长姬广怀先生、副董事长潘锡光先生、总经理李得爱先生、董事会秘书邓广星先生、财务负责人何景峰先生以及主承销商天一证券有限责任公司投资银行总部副总经理潘剑云先生、项目负责人杜坤勇先生。敬请投资者关注。兰州海龙新材料科技股份有限公司 天一证券有限责任公司 二二年八月九日 兰州海龙新材料科技股份有限公司招股说明书1-1-2兰州海龙新材料科技股份有限公司首次公开发行股票招股

4、说明书发行股票类型：人民币普通股预计发行数量：8000 万股 单位：人民币元面值发行价格发行费用募集资金每股1.006.060.265.80合计80,000,000484,800,00020,500,000464,300,000发行方式：向二级市场投资者定价配售发行发行日期：2002 年 8 月 15 日拟上市地点：上海证券交易所主承销商：天一证券有限责任公司 董事会声明发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对本发行人股

5、票的价值或者投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。兰州海龙新材料科技股份有限公司招股说明书1-1-3特别风险提示本公司特提醒投资者注意“风险因素”中的下列投资风险：1、目前公司与控股股东存在重大关联交易。2 0 0 0 年8 月公司与控股股东之间进行了交易金额为9,6 5 9.7 3 万元的部分资产置换。置换后公司生产所需的水、电、蒸汽、煤气、大修理劳务等全部向控股股东采购，2 0 0 2 年1-6 月、2 0 0 1 年分别采购水电3 9 6 7

6、.8 2 万元、7 6 6 8.6 1 万元；蒸汽5 7 5.3 1 万元、1 1 1 1.6 3 万元；煤气9 1 6.4 6 万元、1 8 7 2.6 0 万元；接受劳务8 2 8.4 9 万元、3 4 5 2.4 7 万元；公司的土地向控股股东租赁，每年支付土地租赁费1 8 6.0 0 万元，上述交易都占同类业务1 0 0.0 0%；公司还向集团公司租赁资产净值为1 2,7 7 2.8 5 万元的生产设备，每年支付租赁费7 1 3 万元；在上述关联交易中，如果对方不能保质、保量地提供产品和服务或关联交易价格不公允，则会影响公司的生产经营，损害公司和其他股东的利益。公司在今后生产经营中如果