美欣达招股说明书.PDF

1、浙江美欣达印染集团股份有限公司 首次公开发行 2,1 6 0 万股 A 股股票网上路演推介活动公告 经中国证券监督管理委员会证监发行字 2 0 0 4 1 2 9 号文核准，浙江美欣达印染集团股份有限公司将于 2 0 0 4年 8月 1 1日采用 1 0 0%向二级市场投资者定价配售的方式发行 2,1 6 0 万股 A 股股票。发行人和保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演：1、路演时间：2 0 0 4 年 8 月 1 0 日（星期二）：1 4:0 0 1 8:0 0 2、路演网站：中小企业路演网（网址：h t t p:/w w w.s m e r s.c o m.c n）3、参加人员：

2、浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会、管理层主要成员和保荐机构（主承销商）天同证券有限责任公司主办人及项目组成员。敬请投资者关注。本公司本次发行的招股说明书摘要刊登在 2 0 0 4 年 8 月 6 日的中国证券报、上海证券报及证券时报上，提请投资者关注。特此公告。浙江美欣达印染集团股份有限公司 2 0 0 4 年 8 月 6 日 浙江美欣达印染集团股份有限公司首次公开发行股票申请文件 招股说明书 浙江美欣达印染集团股份有限公司 首次公开发行股票 招 股 说 明 书（封卷稿）发行人：浙江美欣达印染集团股份有限公司 办公场所：浙江省湖州市凤凰路 8 8 8 号 保荐机构(主承销商)：天同证券有限

3、责任公司 办公场所：山东省济南市泉城路 1 8 0 号 浙江美欣达印染集团股份有限公司首次公开发行股票申请文件 招股说明书【发行人董事会声明】发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化

4、，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。单位：人民币元 项目 面值 发行价格 发行费用 募集资金 每股 1.0 0 1 2.0 0 0.6 2 1 1.3 8 合计 2 1,6 0 0,0 0 0 2 5 9,2 0 0,0 0 0 1 3,3 9 0,0 0 0 2 4 5,8 1 0,0 0 0 发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：2,1 6 0 万股 预计发行日期：2 0 0 4 年 8 月 1 1 日 申请上市证券交易所：深圳证券交易所 保荐机构(主承销商

5、)：天同证券有限责任公司 招股说明书签署日期：2 0 0 4 年 7 月 2 8 日 浙江美欣达印染集团股份有限公司首次公开发行股票申请文件 招股说明书 特别提示 1、截止 2 0 0 4 年 6 月 3 0 日，本公司合并报表未分配利润为 6 5,0 4 1,1 0 0.9 1 元。经 2 0 0 3年 1 0 月 2 0 日召开的本公司 2 0 0 3 年度第二次临时股东大会审议通过，本次股票发行前形成的滚存利润由股票发行后的全体股东共享。公司拟在本次股票发行后 2 0 0 5 年上半年派发股利，派发对象为本公司全体股东。2、2 0 0 1 年 1 2 月 1 8 日，本公司与浙江中汇湖州

6、印染厂有限公司（以下简称“湖印厂”）原股东签定股权转让协议书，本公司以湖印厂 2 0 0 1年 1 1月 3 0日为基准日的资产负债表所列示的净资产为基础，以 8 0 0 万元的价格受让湖印厂原股东持有的全部股权。2 0 0 1年 1 2 月 1 8 日，本公司向湖印厂原股东支付股权转让款 8 0 0 万元。1 2 月 1 9 日，本公司与刘建明签署 股权转让协议，将拟持有的湖印厂全部股权中的 1 0%以 8 0 万元的价格转让予刘建明。2 0 0 2 年 2 月 2 7 日，湖印厂在湖州市工商行政管理局办理了工商变更登记手续，变更为“湖州美欣达印染有限公司”。2 0 0 2 年 2 月，原湖