格尔软件：2019年度社会责任报告.PDF

1、格尔软件股份有限公司 2019 年度社会责任报告 1 格尔软件股份有限公司格尔软件股份有限公司 2012019 9 年度社会责任报告年度社会责任报告 2020 年 4 月 23 日格尔软件股份有限公司 2019 年度社会责任报告 2 目录目录 一、公司治理绩效.3 二、员工关怀绩效.8 三、党建工作.12 四、公司年度事记.13 五、社会公益绩效.14 六、其他社会指标.16 结束语.17 格尔软件股份有限公司 2019 年度社会责任报告 3 一、一、公司治理绩效公司治理绩效 1.1.公司治理与战略公司治理与战略 1.11.1公司简况及公司简况及发展战略发展战略 公司秉承“技术领先、做精产品”

2、的研发理念，通过持续创新和改进，不断完善和优化以PKI为核心的信息安全产品和服务体系；积极推进公司发展战略规划的实施，成立公司战略推进督察小组，确保公司重大部署的落地与见效；加强前后端协同，建立协同机制；加强产品管理，加强产品体系规划，发布公司产品销售列表；编制产品体系规划；加强公司级解决方案，发布公司级解决方案列表和公司级基础性解决方案；加强研发规划与建设，编制公司研发总体规划；加强市场工作，瞄准领域头部企业目标，规划“头部战略”；加强新技术研究，加强产学研合作，加强专利工作；进一步推进以“行业服务专业化”和“区域服务本地化”相结合的客户服务体系建设；不断巩固和提升公司在信息安全行业尤其是P

3、KI领域的竞争优势，在风险可控的前提下，及时把握市场新需求，积极开拓与创新，进一步拓展以PKI为核心的相关产品的应用范围，致力于将公司打造成为稳健发展、国内一流、国际知名的信息安全公司。1.1.2 2公司治理公司治理 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、上海证券交易所股票上市规则和中国证监会的其他规范性文件等法律法规的要求及公司章程的规定，在实践中不断健全和完善法人治理结构、内部管理和控制制度，规范公司运作。不断加强信息披露质量，积极开展投资者关系管理工作，切实维护全体股东的权益。（1 1）关于股东和股东大会）关于股东和股东大会 公司严格按照公司法、上海证券交易所股票上市规

4、则等法律法规及公司章程、股东大会议事规则的有关规定，认真、按时组织公司股东大会。股东大会采取现场和网络投票相结合的方式进行表决，并由律师出席鉴证，能够平等对待所有股东，尤其是中小股东充分行使表决权，确保全体股东的合法权益，充分保障全体股东能够切实格尔软件股份有限公司 2019 年度社会责任报告 4 行使各自的权利。（2 2）关于控股股东、实际控制人）关于控股股东、实际控制人 公司控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动。公司与控股股东之间在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。报告期内，公司无为控股股东及其关联企业提供担保的

5、行为，亦不存在控股股东非经营性占用公司资金行为。（3 3）关于董事和董事会）关于董事和董事会 报告期内，公司严格按照公司法和公司章程的规定履行董事会及董事职责。公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，独立董事分别具有法律专业和财务专业的专业背景。报告期内，公司全体董事能够依据董事会议事规则、独立董事工作制度等开展工作，勤勉尽责，工作严谨，能够持续关注公司经营状况，主动参加相关培训，提高规范运作水平；积极参加董事会会议，充分发挥各自的专业特长，审慎决策，维护公司和广大股东的利益。公司董事会下设战略、薪酬与考核、提名、审计四个专门委员会，公司各专门委员会按照实施细则的有关规定开展工作，充分发挥

6、各专门委员会的专业作用，加强了董事会集体决策的民主性、科学性，保障公司的健康发展。（4 4）关于监事和监事会）关于监事和监事会 公司监事会由三名监事组成，会议的召集、召开、表决等程序均符合公司章程、监事会议事规则的有关规定。公司监事能够认真按照 监事会议事规则 履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。（5 5）关于信息披露与透明度）关于信息披露与透明度 公司严格按照上海证券交易所股票上市规则等规定的要求，及公司章程的规定履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。格尔软件股份有限