建设机械招股说明书.PDF

1、陕西建设机械股份有限公司 首次公开发行股票4,000万股A股网上路演公告 陕西建设机械股份有限公司 首次公开发行股票4,000万股A股网上路演公告 经中国证券监督管理委员会证监发行字200490 号文核准，陕西建设机械股份有限公司（以下简称“发行人”）将于 2004 年 6 月 22 日采用全部向二级市场投资者定价配售方式首次公开发行人民币普通股 4,000 万股，发行价格 6.40 元/股。根据中国证券监督管理委员会关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知，发行人和保荐机构（主承销商）中国华融资产管理公司定于 2004 年 6 月 21 日（星期一）14：0018：00 在全景网（网址：

2、http:/）举行本次发行网上路演，届时参加人员包括发行人董事会、管理层主要成员及保荐机构（主承销商）有关人员。本次发行的招股说明书摘要于 2004 年 6 月 17 日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报上。敬请广大投资者关注。陕西建设机械股份有限公司 2004 年 6 月 17 日 陕西建设机械股份有限公司 陕西建设机械股份有限公司 注册地址：西安市金花北路 48 号 注册地址：西安市金花北路 48 号 首次公开发行股票招股说明书 首次公开发行股票招股说明书 保荐机构(主承销商)保荐机构(主承销商)注册地址：北京市西城区白云路 10 号 注册地址：北京市西城区白云路 10 号

3、陕西建设机械股份有限公司 招股说明书 111陕西建设机械股份有限公司陕西建设机械股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 发行股票类型：人民币普通股 预计发行数量：40,000,000 股 单位：人民币元 单位 面值 发行价格 发行费用 募集资金 每股 1.00 6.40 0.33 6.07 合计 40,000,000 256,000,000 13,326,000 242,674,000 发行方式：全部向二级市场投资者定价配售 发行日期：2004 年 6 月 22 日 拟上市证券交易所：上海证券交易所 保荐机构（主承销商）：中国华融资产管理公司 招股说明书签署日：20

4、04 年 5 月 28 日 发行人董事会声明发行人董事会声明 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或

5、意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投

6、资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。陕西建设机械股份有限公司 招股说明书 112特别风险提示特别风险提示 本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列投资风险：本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列投资风险：1、本公司主导产品 TITAN423 型、TITAN325 型及 TITAN273 型沥青混凝土摊铺机的生产技术是以许可使用方式从德国 ABG 公司引进，本公司对此三项非专利技术不拥有所有权，可能给公司的生产经营带来风险。2、本公司主导产品沥青混凝土摊铺机的重要配套件如发动机、液压系统等均需由国外进口，上述进口配套件主要向