北大荒招股说明书.PDF

1、黑龙江北大荒农业股份有限公司公开发行 3 0,0 0 0 万股 A 股路演公告经中国证券监督管理委员会证监发行字200219 号文批准，黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称“发行人”）将发行 30,000 万 A 股。本次发行采用网上累计投标询价方式，询价区间每股 5.105.38元。为了便于投资人了解发行人和本次发行的有关情况，根据中国证监会关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知，发行人与主承销商定于 2002年 3 月 12 日（星期二）上午 8:3012:30，在全景网络（）进行公司推介活动。届时参加人员为：发行人董事长孙勇才先生、董事总经理于洪洲先生、董事副总经理付连祯先生、董

2、事会秘书史晓丹先生、财务部部长高建国先生；主承销商南方证券股份有限公司投资银行业务总部总经理张孝来先生、投资银行业务总部副总经理兼深圳部总经理魏浣忠先生、投资银行业务总部深圳部总经理助理郑佑长先生。网上路演向所有投资者开放，敬请留意网上路演时间。黑龙江北大荒农业股份有限公司 二 00二年三月九日招股说明书 黑龙江北大荒农业股份有限公司111黑龙江北大荒农业股份有限公司招股说明书黑龙江省哈尔滨市发行股票类型：人民币普通股预计发行股数：300,000,000 股单位：人民币元单位面值发行价格发行费用募集资金每股1.005.105.380.1350.1424.9655.238合计300,000,00

3、01,530,000,0001,614,000,00040,500,00042,600,0001,489,500,0001,571,400,000发行方式：在价格区间内网上累计投标询价方式发行日期：2002 年 3 月 13 日拟上市地：上海证券交易所主承销商：南方证券有限公司声明发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规

4、定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。特别提示2001 年我国北方部分地区遭受旱灾，但本公司地处三江平原，水资源丰富，因此灾情对公司的粮食生产影响较小。2001 年粮食产量与公司历史上特大丰收的1999 年相比虽下降了 7.59%，并非受灾所致，若与气候条件较为正常的 2000 年相比，粮食产量增长了 2.53%。这些波动均属正常。特别风险提示本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列投资风险：1、公司本次将用 38.30%40.40%的募股资金投资于百万吨稻谷精深加工及十万立方米绿色稻草板生产项目，使公司涉足新的业务，由于新

5、业务在人员、管理、招股说明书 黑龙江北大荒农业股份有限公司112技术和产品市场销售等方面存在不确定性，因此，公司的新业务可能达不到预期的目标。2、本公司从事种植业、养殖业和农林产品初加工业取得的利润免缴企业所得税。如果此项优惠政策被取消，将对本公司的经营业绩产生重大不利影响；本公司生产的商品粮有 60%是按保护价销售给国家粮库，若我国取消按保护价敞开收购农民余粮的政策，有可能给本公司的农产品销售和经济效益带来一定的不利影响。3、本公司由集团公司独家发起设立，本次股票发行后，集团公司仍持有本公司 79.59%的股份。因此，存在大股东控制风险。4、本公司采取以公司统一经营管理为主导，家庭农场承包经

6、营为基础的统分结合的双层经营模式。在这种经营模式下，若公司与农工签订的农业生产承包协议的有效期过短、对制定生产承包费的原则把握不当、为农工垫付资金数额较大，将可能导致家庭农场对承包的土地投入不足，引起土质退化；农工承包土地的积极性下降；或农工对本公司的欠款增加，给公司的持续发展及经济效益带来不利影响。5、本公司浩良河分公司 1999 年、2000 年连续两年出现亏损，亏损额分别为2,048.28 万元、3,963.82 万元，2001 年 1 至 9 月，又产生亏损 2,593.69 万元，若浩良河分公司的亏损状况不能得到有效制止或持续扩大，将导致本公司的利润减少，经济效益下降。6、本公司从