申华控股：2019年度企业社会责任报告.PDF

1、上海申华控股股份有限公司上海申华控股股份有限公司 2019 年度社会责任报告年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海申华控股股份有限公司是一家高度重视社会责任的企业，在生产经营的同时始终不忘将公司发展同改善社会民生、保护生态环境、节约社会资源相结合。公司秉持“厚德载物”的价值观，坚持可持续发展的经营理念，努力推进企业社会责任的建设，以求实现企业与社会、环境的和谐发展。上海申华控股股份有限公司 2019 年度企业社会责任报告系统阐述和披露了本公司 2018 年度在生产经营过程中积极承

2、担的社会责任，包括：保护中小股东权益，注重员工健康与发展，为客户提供优质服务，优化产业结构，经营过程中注重节能环保，以实际行动参与社会公益事业，推进经济与社会的可持续发展，为实现企业发展与社会、环境及其他利益关系者的协调统一所做的工作。一、公司概况一、公司概况 上海申华控股股份有限公司坐落在著名的上海外滩金融商务区，成立于1986 年 7 月 1 日，是一家综合类上市公司，其前身是上海申华电工联合公司。公司股票于 1990 年 12 月 18 日在上海证券交易所上市（代码：600653），是中国证券市场最早发行股票和最早上市的股份公司之一。公司股票自上市以来前后共历经十次送、配股，总股本达 1

3、,946,380,317 股，全部股份均为上市流通股。在经历三十四年的风雨洗礼和市场锤炼后，公司历经了重重变革，从创业初期一个单一生产经营漆包线的企业，逐步发展成为业务范围涵盖汽车销售及后市场服务、新能源、房地产、金融及资产投资和产业管理等领域的综合类上市公司。公司秉承产业发展与资本运作相结合、实现规模与效益同步提升的经营方针，坚持人文关怀的企业文化理念，持续完善公司治理结构、提高规范运作水平，为公司股东创造价值的同时，积极承担着企业公民的社会责任。2019 年度申华控股所获荣誉：上海企业 100 强第 90 名 上海服务业企业 100 强第 52 名 一、一、股东权益保护股东权益保护 1、规

4、范治理，保障权益、规范治理，保障权益 报告期内，公司严格遵守最新版的公司法、证券法、上市公司治理准则、上海证券交易所股票上市规则等法律法规以及证券监管机构各项规章要求，执行公司章程及股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则，不断完善公司治理工作。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，各专门委员会在报告期内按照各自工作实施细则运作，在职责范围内发挥积极作用，协调处理各项事务。根据企业内部控制规范、企业内部控制应用指引及上海证券交易所下发的上市公司内部控制指引等相关法律法规的要求，公司于2008年建立了较为完整、且运行有效的内部控制体系。随着经营规模的扩

5、大、管理提升的需要及法律新规的出台，公司结合经营发展的需要，每年对内控制度进行不断梳理和持续修订。2019年内，公司完成并对内发布公司章程（2019年修订）、子公司重大事项管理办法（修订稿等内控制度，为公司规范运营提供了制度保障。报告期内，公司聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度内控制度的完备情况和执行情况实施了审计，确保了现有的内控制度得到有效落实，为公司业务经营和各项管理工作的合法合规、资产运作的安全以及运营风险的降低等方面提供了切实保障，对公司具体管理措施建言献策的同时，维护了公司股东的权益。2、信息披露，公平对待、信息披露，公平对待 公司严格遵守公司信息披露管理制

6、度，以公平对待所有投资者为披露原则，按照公司内幕信息知情人管理制度及外部信息使用人管理制度，对可能因工作需要接触内幕信息的人士进行及时登记，全力杜绝内幕交易发生。公司既重视结果披露，也重视过程披露。2019 年，公司共编制并发布定期报告 4份，临时公告 63 份，真实披露了公司各项经营活动及含终止非公开发行、转让申华专用车股权等重大事项，对监管机构的问询进行及时回复并披露，保证披露信息的真实、准确、完整、合规，确保信息披露的公平性和有效性。我们通过三大证券报披露公司的重大事项信息，也通过公司网站披露组织架构、业务经营状态，并通过公司网站“新闻中心”栏目、申华控股微信公众号等渠道及时更新企业活动