生益科技：2017年度社会责任报告.PDF

1、 1 广东生益科技股份有限公司广东生益科技股份有限公司 20201 17 7 年度社会责任年度社会责任报告报告 一 公司概况 二 前言 三 第一章 股东与债权人权益保护 四 第二章 职工权益保护 五 第三章 供应商、客户和消费者权益保护 六 第四章 环境保护和可持续发展 七 第五章 公共关系和社会公益事业 八 总论 2 公司概况公司概况 广东生益科技股份有限公司（以下称“公司”或“生益科技”）创建于 1985年，是一家由香港伟华电子有限公司、东莞市电子工业总公司（现名“东莞市国弘投资有限公司”）、广东省外贸开发公司（现名“广东省外贸开发有限公司”）等几大股东投资发起建立的中外合资股份制上市企业

2、。公司主要产品有阻燃型环氧玻纤布覆铜板、复合基材环氧覆铜板及多层板用系列半固化片。产品主要供制作单、双面及多层线路板，广泛用于手机、汽车、通讯设备、医疗设备、计算机以及各种高档电子产品中。作为我国大陆最大的覆铜板生产企业，公司技术力量雄厚，先后开发出多种具有国际先进水平的高科技产品，组建的“国家电子电路基材工程技术研究中心”于 2016 年 3 月通过科技部验收，是东莞市唯一一家拥有国家级企业研究开发中心的企业，产品质量始终保持国际领先水平。为充分利用资本市场，不断壮大企业实力，实现快速增长，公司于 1998 年在上海证券交易所成功上市。公司先后在行业内率先获得 ISO 9001、ISO 14

3、001、ISO/TS 16949 和 ISO/IEC 27001 等管理体系认证，以及“全国出口创汇先进企业”、“中华之最（覆铜板生产基地）”、“中国电子元件百强企业”、“中国企业综合实力 500 强”、“国家 863 计划 CIMS 应用示范企业”、“国家级高新技术企业”、“中国驰名商标”、“东莞市工业龙头企业”等多个国家和省市荣誉称号。前前 言言 企业是社会中细胞组织，它要想持续发展必须做到与整个社会和谐相处；必须让它的行为符合社会的基本行为规范；必须兼顾到社会各方面的利益，尤其是人的利益和尊严。企业的发展一定不能以单方损害其它方的利益为代价获取，否则企业虽能图一时之发展，但也必不长久。正

4、是基于这一基本理念，生益科技一直坚持企业发展的成果一定是由股东、社会、员工共享的原则。在这一原则指导下，我们制定了各方面的行为规范、制度，并付诸实施，以求与各方建立和谐关系，谋求企业的可持续发展。事实证明：我们是这样思索的，我们也是这样实践的。生益科技董事长 刘述峰 3 第一章第一章 股东与债权人权益保护股东与债权人权益保护 一、一、完善治理结构，健全企业制度完善治理结构，健全企业制度 公司坚持以公司法、证券法两法为基础，根据证监会、上交所的相关规定，并以“上市公司专项治理活动”为契机，深入开展治理活动。通过全面自查，及时发现公司治理过程中存在的问题，分析原因并积极整改。公司建立并不断完善公司

5、章程，股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则，独立董事工作制度，内部控制制度等一系列公司基本规章，且落到实处。同时，公司通过咨询审计机构以及相关风险管理机构，不断探讨改进治理结构，以积极务实的态度，提升公司治理水平和抗风险能力，切实保障全体股东和债权人的合法权益。公司建立有完善的利益申报管理制度，对利益申报人员范围、申报事项、产生利益冲突的处理等都有明确的规定，每年度都由人力资源部组织进行利益申报工作。2017 年在利益申报范围内的员工全部按要求进行了利益申报，经汇总并确认，未发现申报人员与公司利益存在冲突的情况。同时为规范公司的商业道德要求，保障公司健康发展，在 2017 年修订完

6、善了公司商业道德准则，新制定员工职务行为管理规定，进一步强化监督约束机制，防范和降低公司经营风险。另外，为有效保护公司的商业秘密，加强公司的商业秘密管理，2017 年度公司建立并完善了员工保密及竞业限制管理的相关制度，识别确认了公司商业秘密和竞业限制岗位清单及人员对象，在建立相应管控流程的同时组织与其签订了员工保密及竞业限制协议或员工保密协议。公司已于 2013 全面启动内部控制建设工作，并在董事会审计委员会下设审计部，加强了对投资子公司的管理和巡检力度，经过多年的推进，内部控制实施已成为公司的常态化管理。以独立董事为主主导的董事会审计委员会以及应邀参加的其他董事会成员每年到各地子公司开展实地