北海国发招股说明书附录.PDF

1、北海国发海洋生物产业股份有限公司广西壮族自治区北海市北京路西侧 9 号首次公开发行股票招股说明书附录主承销商平安证券有限责任公司深圳市八卦三路平安大厦三楼北海国发海洋生物产业股份有限公司公开发行股票申请材料 募集资金运用项目的可行性研究报告5-3-1北海国发海洋生物产业股份有限公司募集资金运用可行性分析报告为了实施国家 2 0 1 0年科技兴海纲要，加快北部湾海洋生物资源开发利用进程，推动海洋生物产业高新技术成果产业化步伐，促进广西少数民族地区经济发展，北海国发海洋生物产业股份有限公司（以下简称“北海国发”、“公司”或“本公司”）拟向社会公开发行 A股 4 5 0 0万股。募集资金运用的可行性

2、分析如下：一、发行人的基本情况 1、发行人的名称：北海国发海洋生物产业股份有限公司 英文名称：B E I H A I G O F A R M A R I N E B I O L O G I C A L I N D U S T R Y C 0.,L T D.2、发行人成立的日期：1 9 9 3 年 1 月 2 2 日3、发行人住所：广西壮族自治区北海市北京路西侧 9 号，邮编：5 3 6 0 0 0 4、法定代表人:王世全5、发行人历史沿革本公司原名北海国际经济发展股份有限公司,系经广西壮族自治区体改委桂体改股字 1 9 9 2 5 0号文批准，由北海净海实业发展有限公司、北京白云玛拉沁饭店、广

3、西北海海运总公司共同发起，以定向募集方式于 1 9 9 3年 1月 2 2日设立的股份有限公司，注册资本 6 5 8 0万元。1 9 9 8年 1 2月 1 3日，经广西壮族自治区体改委桂体改股字 1 9 9 8 3 1号文批准,公司更名为北海国发海洋生物产业股份有限公司。1 9 9 8年 9月国家科技部国科函政字 1 9 9 8 0 7 2号文认为本公司“主营业务的高新技术含量和高新技术产品产值所占比例，符合国务院规定的高新技术企业条件，具有较强的技术优势和竞争实力”。1 9 9 9年 3月广西科技厅桂科高字 1 9 9 9 第 1 3 号文认定本公司为高新技术企业。本公司主要从事海洋生物制

4、品的研发、生产和销售。公司依托北部湾丰富的海洋生物资源优势，以海洋生物农药、海洋生物液体肥系列产品和海水珍珠北海国发海洋生物产业股份有限公司公开发行股票申请材料 募集资金运用项目的可行性研究报告5-3-2深加工系列产品的发生产作为企业发展的主导方向，通过内创外引相结合的技术创新道路，成功开发和生产出一批技术含量高、市场前景好的海洋生物新产品，取得了显著经济效益和社会效益。6、发行人经营范围本公司经工商登记机构核准的经营范围是：藻类、贝类、甲壳类等海洋生物系列产品的研究、生产和销售，珍珠及其系列产品的生产和销售，免疫与代谢调控因子系列生物技术制品的研制与销售，生物农药的批发、零售，海产品养殖与销

5、售，对滴眼剂、颗粒剂、片剂、散剂、胶囊剂、口服液等海洋生物制药项目的投资。旅游酒店服务（供分支机构用）；经营本公司自产产品及技术的出口业务，代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进口的商品除外），经营进料加工和“三来一补”业务。7、目前实际从事的主要业务目前公司主要从事珍珠系列产品（包括珍珠制药、珍珠保健品、珍珠化妆品）及甲壳类海洋生物农药系列产品的研制、生产和销售。8、发行人的生产经营情况 进年来，公司抓住国家实施“科技兴海”战略的有利时机，立足北海丰富的海水珍珠、贝类

6、、海藻、甲壳素等海洋生物资源，以“科技兴海、海洋兴业”为宗旨，以市场为导向，通过走外引内创相结合技术创新道路，成功地开发出一系列科技含量高、市场前景好的海洋生物产品，取得了显著成绩。目前本公司主要生产下列产品和提供下列服务：（1）海水珍珠系列产品。主要有海水珍珠药品，护肤品，首饰等。（2）珍珠贝免疫与代谢调控因子产品,包括促珠泌素、益珠宝、益贝宝等。（3）甲壳素类海洋生物制品，主要为净土灵氨基寡糖素海洋生物农药。（4）海藻类海洋生物制品，主要为海藻氨基酸叶面肥。（5）酒店服务。北海国发海洋生物产业股份有限公司公开发行股票申请材料 募集资金运用项目的可行性研究报告5-3-3 二、募集资金的必要性