交大昂立招股说明书.PDF

1、上海交大昂立股份有限公司首次股票发行招股说明书上海交大昂立股份有限公司公开发行 5000 万股 A股推介活动公告 上海交大昂立股份有限公司将于 2001 年 6 月 18 日采取网上定价发行的方式公开发行 5000 万股 A 股，根据中国证监会关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知，发行人和主承销商定于 2001年 6 月 17 日下午 2：00-6：30 进行公司现场推介和网上推介活动，敬请广大投资者关注。一、网上推介（2001 年 6 月 17 日下午 2：00 时至 6：30 时）网上推介网址：中华路演网（http:/），同时和讯网（http:/）提供网上路演链接。出席人员：上海交

2、大昂立股份有限公司董事长许晓鸣先生、总经理兰先德先生、总会计师曹永勤女士、董事会秘书张潘宏女士、东方证券有限公司投资银行总部执行董事汪洋、项目组钟茂军、张坚、许劲。二、现场推介（2001 年 6 月 17 日下午 2：00 时至 4：00 时）现场推介将在浩然高科技大厦一楼会议室举行（广元西路 55 号，上海交通大学校园内）。上海交大昂立股份有限公司东方证券有限责任公司2001 年 6 月 13 日上海交大昂立股份有限公司上海市松江区松江镇环城路 1 1 7 号首次公开发行股票招股说明书主承销商东方证券有限责任公司上海市浦东新区东方路 1 0 2 5 号上海交大昂立股份有限公司招股说明书发行股

3、票类型：人民币普通股预计发行量：5 0,0 0 0,0 0 0股（单位：人民币元）面值发行价发行费用募集资金每股1.0013.770.46513.305合计50,000,000688,500,00023,252,250665,247,750发行方式：上网定价发行发行日期：2 0 0 1年 6月 1 8日拟上市地：上海证券交易所主承销机构：东方证券有限责任公司发行人董事会声明 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行

4、人股票的价值或投资者收益的实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。特别风险提示 本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中下列投资风险：目前，公司的主营产品是保健食品。此次募股的部分资金将投向医药领域的重组人新型肿瘤坏死因子和中药现代化领域的天然植物提取物生产项目。如果公司不能在相关的技术、人才、管理等方面进行积极准备，将可能会对上述项目的实施产生重大不利影响。公司 1年以内帐龄的应收帐款坏帐准备的计提比例为 1。公司根据不同的信用情况给予客户不同的付款信用期，客

5、户经营财务状况和信用情况的不断变化在一定程度上可能造成坏帐的发生。国内保健食品行业的竞争激烈，存在市场销售风险。招股说明书签署日期：2 0 0 1年 6月 6日目 录第一章释义 5 1 3第二章概览 5 1 4第三章本次发行概况 5 1 7第四章风险因素 5 1 1 3第五章发行人基本情况 5 1 2 0第六章业务和技术 5 1 3 3第七章同业竞争和关联交易 5 1 5 3第八章董事、监事、高级管理人员与核心技术人员 5 1 5 7第九章公司治理结构 5 1 6 3第十章财务会计信息 5 1 6 9第十一章业务发展目标 5 1 8 7第十二章募股资金运用 5 1 9 2第十三章发行定价及股利

6、分配政策 5 1 1 0 2第十四章其他重要事项 5 1 1 0 5第十五章董事及有关中介机构申明 5 1 1 0 7第十六章附录和备查文件 5 1 1 1 3第一章 释义在本招股说明书中，除非上下文另有所指，下列词语具有如下含义：1、发行人、本公司或股份公司、公司：指上海交大昂立股份有限公司。2、生物制品公司：指本公司前身原上海交大昂立生物制品有限公司。3、中国证监会：指中国证券监督管理委员会。4、本次发行：指本公司本次向社会公开发行人民币普通股（A 股）5 0 0 0 万股。5、保健食品：指具有特定保健功能的食品。即适宜于特定人群使用，具有调节机体功能，不以治疗疾病为目的的食品。6、C R