中铁二局招股说明书.PDF

1、中铁二局股份有限公司(在成都高新技术产业开发区注册)首次公开发行股票招股说明书发行人：中铁二局股份有限公司法定住所：成都市高新区创业东路 18 号高新大厦 10 楼法定代表人：翁景庆联系地址：成都市通锦路 16号中铁二局大厦联系电话：（028）7684612传真：（028）7680396联系人：邓爱民主承销商：大鹏证券有限责任公司法定住所：深圳市深南东路5002 号信兴广场地王商业中心商业大楼8层法定代表人：徐卫国联系地址：北京市朝阳区新源西里东街 6号大鹏证券大厦联系电话：(010)64676060传真：(010)64641764联系人：陈生军、张瑾招股说明书 -3-发行人董事会已批准本招股

2、说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。发行人主营业务为铁路、公路等工程承包，属基础设施建筑施工企业，近年来利润总额平均有 9 5%左右来自主营业务，业务结构单一，经营效益受国家宏观经济政策、产业政策影响较大。特别提示投资者注意并仔细阅读本招

3、股说明书之四“风险因素”。(单位：人民币元)人民币普通股面值发行价发行费用筹集资金每股1.009.500.269.24合计110,000,000.001045,000,000.0028,245,0001016,755,000发行方式：上网定价发行发行日期：2 0 0 1 年 5 月 8 日拟上市地：上海证券交易所 主承销商：大鹏证券有限责任公司 上市推荐人:大鹏证券有限责任公司本招股说明书签署日期：2 0 0 1 年 4 月 1 0日声 明特别风险提示招股说明书 -4-目录一、释义二、概览三、本次发行概况四、风险因素五、发行人基本情况六、业务和技术七、同业竞争和关联交易八、董事、监事、高级管理

4、人员与核心技术人员九、公司治理结构十、财务会计信息十一、业务发展目标十二、募股资金运用十三、发行定价及股利分配政策十四、其他重要事项十五、董事及有关中介机构声明十六、附录和备查文件招股说明书 -1-一、释义本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称和词语具有如下特定意义：本公司或发行人：指中铁二局股份有限公司发起人：指本公司各发起人集团公司：指中铁二局集团有限公司铁二局：指原铁道部第二工程局电务公司：指中铁二局集团电务工程有限公司新运公司：指中铁二局集团新运工程有限公司建筑公司：指中铁二局集团建筑有限公司本次发行：指中铁二局股份有限公司本次向社会公众公开发行的，拟在上海证券交易所上市的 110

5、00 万股社会公众股事宜股票：指本公司即将向社会公众发行的 11000 万股，每股面值 1 元的人民币普通股股票证监会：指中国证券监督管理委员会国家经贸委:指中华人民共和国国家经济贸易委员会财政部：指中华人民共和国财政部铁道部：指中华人民共和国铁道部上交所：指上海证券交易所主承销商：指大鹏证券有限责任公司承销团：指由主承销商为承销本次发行的股票而组织的承销机构的总称元：指人民币元四电工程：指铁路电气化工程、通信工程、信号工程、电力工程二、概览本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。（一）发行人简介发 行 人 名 称：中铁二局股份有限公司英 文 名 称

6、：CHINA RAILWAY ERJU Co.,Ltd.招股说明书 -2-注 册 地 址：成都高新区创业东路 18 号高新大厦 10 楼注 册 资 本：30000 万元法 定 代 表 人：翁景庆中铁二局股份有限公司是经中华人民共和国国家经济贸易委员会国经贸企改1999744 号文批准，由中铁二局集团有限公司作为主发起人联合宝鸡桥梁厂、成都铁路局、铁道部第二勘测设计院和西南交通大学，于 1999 年 9 月 24 日以发起设立方式设立的股份有限公司。本公司经营范围是承担各类型工业、能源、交通、民用等工程项目施工的承包。主营业务包括：铁路、公路、桥梁、机场、港口码头、水利电力、市政工程等建设项目的