煤气化：2012年度社会责任报告.PDF

1、 1 太原煤气化股份有限公司 2012 年度社会责任报告 企业履行社会责任，是建设社会主义和谐社会的重要组成部分，也是企业提升竞争力、实现可持续发展的重要途径。近年来，太原煤气化股份有限公司不断深化社会责任意识，坚持将履行社会责任作为推动企业转型跨越发展的重要内容，努力营造企业和社会双赢的格局，努力实现股东、消费者、员工、客户、供应商、社区等利益相关者的共同利益。一、公司概况 太原煤气化股份有限公司(以下简称为“公司”)是1998年12月由太原煤炭气化（集团）有限责任公司、山西省经济建设投资公司、四达矿业公司等五家发起人共同发起设立，于2000年6月22日在深交所成功上市的一个集采煤、洗煤、炼

2、焦、造气、煤化工、整体式锂电LED矿灯生产与销售、煤矿井下安全生产智能管理系统研发为一体的大型煤炭综合加工利用企业。公司秉承的经营宗旨是：发挥各发起人的优势，高质量、高效率地从事经营活动，为股东创造丰厚的投资回报。二、股东与债权人权益保护（一）不断完善公司治理结构 2012年，公司严格按照公司法、证券法、股票 2 上市规则 和 公司章程 等有关规定，积极探索公司治理方法，法人治理结构不断完善。公司严格执行公司章程和股东大会议事规则的相关规定，确保公司股东尤其是中小股东平等行使权利；公司股东大会均能按照公司章程、股东大会议事规则召开，在关联交易表决时，关联股东做到了回避表决；公司在公司章程中规定

3、了董事会议事规则，确保了董事会的高效运作和科学决策；公司董事会人数及人员构成均符合有关法律法规的要求。董事会设立了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专业委员会，并制订了相应的规章制度和工作程序，以确保以上机构能够有效运行。（二）严格履行信息披露义务，公平对待所有投资者 公司严格按照相关法律法规要求，自觉履行信息披露义务，做好信息披露工作，公平对待所有投资者，确保信息真实、准确、及时、完整和公平。一年来，公司未发生选择性信息披露情形，未发生内幕信息泄露事件，也未受到证券监管部门的处罚。公司在投资者关系管理工作中，通过电话、网络、说明会及现场接待等多种方式积极与投资者进行交流

4、互动，使投资者尽可能全面的了解公司的生产经营状况。公司合理安排股东大会的时间，方便全体股东参与公司经营管理；在选举董事、监事时实行累积投票制度，充分保障中、小 3 股东的合法权益。报告期内，公司共召开了3次股东大会、8次董事会会议及6次监事会会议，公司均认真编制信息披露公告，及时将公司情况告知广大投资者。（三）加强内部控制建设，提高公司经营管理效率 为了进一步规范运营管理，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了内部控制规范实施工作方案。公司成立了内控规范工作领导组和内控规范工作项目组。内控规范领导组由公司董事长直接牵头，全面负责内部控制体系建设；内控规范工作项目组负责牵头落实推进内控实施工作进

5、展，组织公司各职能部门及各分子公司开展内控体系建设和自我评价工作。公司各职能部门和分子公司全面贯彻执行内部控制体系，明确了内部控制建设职权及责任，切实保证了公司内部控制建设的领导和组织实施。（四）合理分配利润，积极回报股东 公司制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案，积极回报股东。自上市以来，公司按照规定派发现金红利，并实施了派送红股等分红方案，广大投资者分享了公司发展带来的收益。2012 年，公司根据晋证监函2012127 号文件关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知要求，结合实际情况，对原公司章程第八章第一百五十五条中利润分配政策作了修订。修订后的利润分配政策分红标准和比例明确、清晰

6、，相 4 关决策程序和机制完备，独立董事职责明确，能够发挥应有的作用，投资者特别是中小股东有充分表达意见和诉求的机会，广大投资者特别是中小股东的合法权益得到了维护。（五）公司在注重对股东权益保护的同时，高度重视保护债权人合法权益 公司严格按照与债权人签订的合同履行债务，及时通报与其相关的重大信息，保障债权人的合法权益，保证与相关方良好的合作关系，为公司的长远发展提供了必要的条件。三、供应商、客户和消费者权益保护 公司始终坚持“质量服从市场、生产服从质量”的原则和以质取胜的战略方针，积极采取质量控制措施，切实保障产品质量，努力与供应商和客户共创财富、共享成果，努力实现消费者合法权益。（一）与供应