晶源电子招股说明书.PDF

1、唐山晶源裕丰电子股份有限公司 首次公开发行A股网上路演公告 唐山晶源裕丰电子股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A 股）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监发行字 2 0 0 5 1 8 号文批准。发行人本次发行数量为2,5 0 0 万股（以下简称“本次发行”）。本次发行的招股 说 明 书 全 文 已 于2 0 0 5 年 5 月 1 8 日 登 载 于 深 圳 证 券 交 易 所 的 指 定 网 站h t t p:/w w w.c n i n f o.c o m.c n，招股意向书摘要已于2 0 0 5 年4 月2 7 日刊登于中国证券报和证券时报。本次发行采用在网

2、下通过累计投标询价向配售对象配售5 0 0 万股及在网上通过市值配售方式向二级市场投资者配售2,0 0 0 万股的发行方式。为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）将于2 0 0 5 年5 月1 9 日（星期四）1 4:0 0 1 8:0 0 在中证网举行网上路演，敬请广大投资者关注。1、网上路演网址：h t t p:/w w w.c s.c o m.c n 2、参加人员：发行人董事会、管理层主要成员和保荐机构（主承销商）联合证券有限责任公司相关人员。敬请广大投资者关注。特此公告。唐山晶源裕丰电子股份有限公司 联合证券有限责任公司 二五年五月十八日 二

3、五年五月十八日 唐山晶源裕丰电子股份有限公司 TANGSHAN JINGYUAN YUFENG ELECTRONICS CO.,LTD.（河北省玉田县无终西街 3129 号）首次公开发行股票 招股说明书 保荐机构（主承销商）：联合证券有限责任公司（深圳市深南东路 5047 号发展银行大厦）唐山晶源裕丰电子股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 1/194 发行股票类型：人民币普通股(A 股)发行数量：2,500 万股 每股面值：人民币 1.00 元 发行价格：4.78 元/股 申请上市证券交易所：深圳证券交易所 保荐机构（主承销商）：联合证券有限责任公司 本招股说明书签署日期：二五年五月十七日

4、 董事会声明 本发行人董事会已批准本招股说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本招股说明书的所有内容均构成招股说明书不可撤销的组成部分，与招股说明书具有同等法律效力。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计报告真实、完整。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行

5、负责。投资者若对本招股说明书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。特别提示 根据 2005 年 2 月 20 日召开的 2004 年度股东大会决议，本公司 2004 年度实现净利润 16,932,994.47 元，分别按 10%、5%计提法定盈余公积和法定公益金等后，向全体股东每 10 股派发红利 1.5 元，共计派发现金股利 7,575,000.00 元，该等现金股利已于 2005年 3 月 31 日前派发完毕。2004 年末剩余未分配利润 23,031,140.44 元及本次发行前形成的未分配利润由股票发行后的新老股东共享。公司预计在发行上市当年（2005

6、年）结束后六个月内进行一次利润分配，具体分配方案届时经公司股东大会审议通过后实施。唐山晶源裕丰电子股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 2/194 特别风险提示 本发行人提醒投资者对以下风险予以特别关注：1、大股东控制和实际控制人绝对控制的风险 晶源电子发行前持有本公司 76.09%的股份，是本公司的绝对控股股东；本次发行后持有本公司的股份比例为 50.90%，仍为本公司的绝对控股股东。晶源电子可能利用其对本公司的控股地位，通过行使表决权对公司的人事、经营和财务决策、关联交易等进行控制，从而损害本公司及本公司其他股东的利益。而阎永江先生持有晶源电子 69%的股权，为晶源电子的控股股东；阎永江