晨鸣纸业：2009年度社会责任报告.PDF

1、 1 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2009 年度社会责任报告 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2009 年度社会责任报告 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是以制浆、造纸为主的大型企业集团，全国首家 A+B+H 股三种股票上市公司，拥有 40 多家子公司，总资产 282 亿元，年纸品生产能力 350 万吨，进入中国企业 500 强和世界纸业 50 强，被评为中国上市公司百强企业和中国最具竞争力的 50 家蓝筹公司之一，“晨鸣”商标被认定为中国驰名商标。一、综 述 一、综 述 公司秉承“打造纸业精品、真诚回报社会”的企业使命，以“建设绿色生态、持续发展的国际一流造纸企业

2、”为企业愿景，倾心打造“诚信为本、共赢共享”的核心价值观，以落实科学发展观、构建和谐社会、推进经济社会可持续发展为己任，坚持“以人为本”的管理理念，在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，积极从事环境保护、社区建设等公益事业，促进了公司与社会、社区、自然的协调、和谐发展。公司先后荣获山东60年60品牌、改革开放三十年山东省优秀企业、中国500最具价值品牌等荣誉称号。环保节能方面，公司先后获得了“山东省资源综合利用先进单位”、“山东省环境友好型企业”、“山东省节能先进企业”等荣誉称号，公司工会先后被寿光市总工会评为“先进基层工会”和“先进

3、职工小家”等荣誉称号，公司董事长陈洪国先后被评为山东省轻工业新中国六十周年功勋企业家、潍坊市功勋企业家、潍坊年度十大经济人物、纪念建国六十周年“影响潍坊”十大杰出企业家、寿光人民勋章获得者、寿光时代功勋人物等荣誉称号。二、社会责任履行情况二、社会责任履行情况 1、股东和债权人权益保护、股东和债权人权益保护(1)公司非常注重现代企业制度建设，不断完善法人治理结构，特别是在股东会、董事会、监事会三会的运作方面形成了相互协调、权责明确、规范运作的法人治理结构。在此基础上，公司不断完善各项制度，根据证券法、上市公司治理准则以 2 及公司章程等有关要求，结合自身实际，制定了股东大会议事规则、董事会议事规

4、则、监事会议事规则、董事会各专门委员会的工作细则、总经理工作细则、信息披露管理制度、独立董事工作制度、投资者关系管理制度、募集资金管理办法、财务管理制度等各项规章制度，2009 年又对上述规则、制度进行了修订，确保了公司股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实有效。同时，公司建立了比较完善的内部控制体系，切实保障股东的权益。(2)公司严格按照国家法律法规、深圳证券交易所股票上市规则和公司信息披露管理制度等有关规定，强化信息的内部组织和管理，严格执行信息披露义务，确保了信息披露的真实、准确、及时、完整，提高公司运行的透明度，切实保护公众投资者的合法利益。(3)公司从为广大股

5、东服务、规范法人治理、提升公司在资本市场地位和形象的角度出发，强化投资者关系管理工作。制定了投资者关系管理制度、接待和推广制度，并充分利用开展上市公司治理专项活动的契机，进一步构建了与投资者和社会公众沟通的方式和渠道。通过举办定期的业绩说明会、电话会议和接待投资者来访、电话咨询、公司网站投资者关系专栏等形式及时与广大投资者沟通，最大程度地满足投资者的信息需求，使投资者尤其是中小投资者能够及时、准确、平等地了解到公司的经营发展情况，充分表达建议和意见，有效保证中小投资者的权益。(4)公司自 97 年 5 月份上市以来，公司生产经营规模不断扩大，经济效益不断提高，品牌的知名度和消费者的忠诚度不断提

6、升。公司在取得经济效益的同时，非常重视对股东的回报，仅 2006-2008 年三年累计派息总额就达 58,087 万元，占公司三年年均实现可分配利润的 80.85%。2009 年度公司又拟定了以 2009 年 12 月 31 日总股本2,062,045,941 股为基数，向全体股东每 10 股派发 3.0 元（含税）现金股利，共派发现金红利 61,861.38 万元（含税）的分配方案。(5)公司制定了资金管理规定、融资、担保工作程序、财务重大事项提报管理规定、应收账款管理规定等制度，对货币资金的收支业务等建立了严格的授权批准程序，办理货币资金业务的不相容岗位已作分离，相关机构和人员形成相互制约