高乐股份：2012年度社会责任报告.PDF

1、高乐股份 2012年度社会责任报告 1 广东高乐玩具股份有限公司广东高乐玩具股份有限公司 2012 年度社会责任报告年度社会责任报告 广东高乐玩具股份有限公司 2012 年度社会责任报告 是公司第三次发布的年度社会责任报告。本报告阐述 2012 年度公司在实现自身发展的同时，积极履行社会责任的具体实践，详细介绍了本公司在公司治理，股东及债权人权益保护，供应商、客户、消费者权益保护，员工权益保护和增进，公共关系和社会公益事业等方面的工作。本报告编制遵循深圳证券交易所上市公司社会责任指引、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引、关于中小板公司披露 2012 年度内部控制自我评价报告、内部控制

2、审计报告和社会责任报告等事宜的提示 等相关规定，结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制，是公司董事会在认真总结 2012年社会责任履职情况的基础上编制的，旨在督促我们不断学习和改进。真诚的希望社会各界对我们的工作提出意见和建议，帮助公司健康成长。一、公司基本情况 一、公司基本情况（一）公司简介 公司创建于 1989 年，是一家集玩具产品开发、设计、生产销售于一体的高新技术企业，主要产品包括电动火车、线控仿真飞机、机器人、电动车、女仔玩具及磁性学习写字板等。公司是国内玩具行业中拥有自主品牌、研发能力强、销售网络广泛、生产技术处于行业领先地位的企业之一，为国内电子电动塑胶玩具出口龙头企业。公司自

3、有的“GOLDLOK”品牌玩具在欧盟、美国、俄罗斯、日本、拉美、中东等国家和地区享有较高市场知名度。2012 年度获得了“广东省守合同重信用企业”、“广东省名牌产品”、“广东省著名商标”、“广东省优势传统产业转型升级龙头企业”、“揭阳市纳税光荣户”等荣誉称号。公司使命：专注玩具行业，创意无限，欢乐童年；为员工提供发展平台，为高乐股份 2012年度社会责任报告 2 股东创造回报。公司愿景：打造国际知名玩具品牌，成为国际一流玩具企业。公司价值观：自主研发、以质为本、诚信合作、客户至上。2012 年度经营情况：2012 年，公司按照董事会制订的方针，围绕公司中长期发展规划及 2012 年经营目标，积

4、极应对国内外经济增长缓慢，消费市场相对低迷，行业增速下降以及通胀带来的各种压力，继续坚持技术创新及品牌经营战略，团结全体员工更新观念、提升管理、创新技术、完善制度、精细服务，圆满完成了全年经营目标：2012 年，公司实现营业收入 39195.56 万元，同比增长 11.24%，实现营业利润 7706.94 万元，同比增长 3.27%，归属上市公司股东的净利润 6442.94 万元，同比减少 27.43%。截止 2012 年末，公司总股本 23680 万股；公司资产总额119043.58 万元，同比减少 1.4%；归属于上市公司股东的所有者权益为 111980.03万元，同比减少 0.63%。二

5、、股东和债权人权益保护 公司股东和债权人的信任和支持是公司赖以生存和发展的基础，公司在稳健、快速发展的同时，坚持诚实守信、和谐共赢的理念，致力于提高发展的质量和效率，实现长期价值的最大化，追求企业和利益相关方共同利益的最大化，实现合作共赢、和谐发展，牢固树立公司诚信负责的市场形象。（一）不断完善公司治理结构，维护投资者利益 公司非常重视企业内部控制制度建设，自上市以来，股东大会、董事会、监事会“三会”运作不断规范，制度不断得到健全和完善，形成了一整套相互制衡、行之有效的内部管理和控制的制度体系，自觉地持续深入开展治理活动；通过全面自查，及时发现公司治理过程中存在的问题，分析原因，积极整改，以夯

6、实基础；不断完善法人治理结构，提升公司治理水平，提高公司效益，切实保障全体股东和债权人的合法权益。2012 年，公司持续推进治理建设，进一步修订和完高乐股份 2012年度社会责任报告 3 善了公司章程、董事会秘书工作制度。（二）规范运作三会 公司遵照公司法、证券法等相关法律法规的要求，建立了股东大会、董事会、监事会，形成了依据股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、独立董事工作制度、董事会专门委员会工作制度等行为规范为依托的决策、管理、监督体系。报告期内公司根据实际情况召开了 2 次股东大会，股东大会的召集、召开程序，股东大会的会议通知、授权委托、提案、审议、投票、公告等均符合相关法