鲁银投资：鲁银投资2021年度社会责任报告.PDF

1、1 鲁银投资集团股份有限公司 2021 年度社会责任报告 2022 年 3 月2 编制说明 1.报告简介 本报告是鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“鲁银投资”或“公司”）向社会公开发布的 2021 年度社会责任报告，报告本着客观、规范、透明、全面的原则，详细披露了鲁银投资 2021年在经济、环境、社会责任等领域的责任履行情况。2.报告范围 报告组织范围：本报告涵盖鲁银投资集团股份有限公司及各权属企业。报告时间范围：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 报告发布周期：本报告为年度报告 3.编制依据 本报告根据上海证券交易所发布的 上海证券交易所上市公司自律监管指引第

2、 1 号规范运作。4.数据说明 报告中的财务数据摘自公司2021 年度财务报告合并报表数据，其他数据以 2021 年度为主，如无特殊说明，本报告中涉及的货币均以人民币为计量币种。公司承诺，本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。3 5.报告获取方式 报告以电子形式在上海证券交易所（）全文披露。本报告为公司企业社会责任报告，仅供各方参考。6.联系方式 鲁银投资集团股份有限公司董事会办公室 地址：济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 2 号楼 19 层 电话：0531-59596777 传真：0531-59596767 4 一、公司

3、概况（一）公司简介 鲁银投资集团股份有限公司（股票简称：鲁银投资，股票代码 600784）是 1993 年 3 月经山东省人民政府批准以定向募集方式设立的股份有限公司。公司于 1996 年 12 月公开发行 A 股，并在上海证券交易所挂牌交易。截止目前，公司总股本为675,652,277 股。截至报告期末，公司在职职工 2558 人，产业遍布济南、潍坊、泰安、德州、滨州等地，主要产业包括股权投资、盐及盐化工、粉末冶金及制品、羊绒纺织、贸易业务、资产管理等。公司总部设办公室/党群工作部（党委办公室、总经理办公室）等 11 个职能部室，下辖山东省鲁盐集团有限公司、山东鲁银新材料科技有限公司、山东鲁

4、银盐穴储能工程技术有限公司、鲁银（寿光）新能源有限公司、山东鲁银国际经贸有限公司、鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司、山东鲁银资产管理有限公司等20 余家全资及控股子公司；参股万润股份、莱商银行、山东航空等 10 余家公司。公司秉承“为客户创造价值，为股东创造效益，为职工创造机遇，为社会创造财富”的企业宗旨，积极倡导“诚信、创新、担当、融合”的社会责任价值观，通过培育和创造兼容并蓄、优势互补的特色文化体系，不断提升企业文化的凝聚力和软实力，5 实现企业文化与发展战略、公司发展与员工价值、文化理念与竞争优势的和谐统一。2021 年，公司聚焦盐产业和新材料两大主业，公司累计实现销售收入 30.20 亿元

5、，同比增长 18.90%；实现利润总额 2.57亿元，同比增长35.92%；实现净利润2.34亿元，同比增长32.41%；扣非归母净利润 1.25 亿元，同比增长 2392.80%。2021 年底，公司资产总额 42.82 亿元，净资产 19.63 亿元。（二）公司战略 公司围绕“产业升级+资本运作”的战略定位，以产业为本，重点开展盐业产业链及新材料开发利用，实现主业运营质量、经营效益双提升；以金融为器，通过投资和资本运作助推实体主业实现跨越式发展，构建产融互补、产融协同的发展格局，致力公司发展成为主业突出、竞争力强、业绩优良、市值持续增长的上市公司。（三）公司股权结构 公司控股股东为山东国惠

6、投资控股集团有限公司，实际控制人为山东省国有资产监督管理委员会。二、公司治理（一）上市公司治理 公司严格按照公司法 证券法 上市公司治理准则6 上海证券交易所股票上市规则 等法律法规要求及 公司章程规定，不断完善公司法人治理结构，建立“三会一层”相互制约、相互监督的约束机制，健全公司治理制度体系，股东大会、董事会、监事会“三会”运作规范，责权分明。股东通过股东大会依法行使表决权。2021 年度，公司共召开股东大会 7 次，董事会 16 次，监事会 7 次，审议公司各类重大事项，共计形成会议决议三十项。公司董事会下设战略委员会、提名委员、审计委员会、薪酬与考核委员会，2021 年累计召开会议 1