时代新材：2012年社会责任报告.PDF

1、 1/11 株洲时代新材料科技股份有限公司 2012 年社会责任报告 董事会全体成员保证本报告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。株洲时代新材料科技股份有限公司 2012 年度社会责任报告书是公司连续第五次对外发布履行社会责任的报告。本报告客观、真实、透明地反映了公司在追求经济效益同时，在维护股东、员工、客户、供应商等利益相关者权益时所采取的行动以及环境保护及社会公益方面所履行的社会责任。希望本报告成为与社会各界沟通交流的桥梁，深化社会各界对本公司的认知，同时也希望以此接受各方面的监督，促进公司更好地承担对社会的责任和义务。一、关于公司一、关于公司 （一）（一）上市背景

2、上市背景 株洲时代新材料科技股份有限公司（简称“公司”）前身系 1994 年 5 月成立的“株洲时代橡塑实业有限责任公司”。后经湖南省经济体制改革委员会湘体改字【1997】73 号文批准，公司于 1998 年 5 月以整体改制并增加其他发起人的基础上发起设立为股份有限公司，同时更名为“株洲时代橡塑股份有限公司”。2001年 11 月，公司更名为现名。2002 年 12 月 4 日，公司公开发行 3,500 万股人民币普通 A 股，并于 2002 年 12 月 19 日在上海证券交易所挂牌上市。公司现注册资本为 517,441,340 元。（二）（二）公司简介公司简介 公司主要从事高分子复合材料

3、的研究及工程化推广应用，其研发、生产、销售和服务的高分子复合减振弹性元件、高分子复合改性线路减振材料、新型绝缘材料及特种涂料、复合材料及制品等四大系列产品，广泛应用于轨道交通、风力发电、汽车和工程机械等市场领域，并以实现大批量出口。公司坚持以技术创新为客户不断创造价值。公司建立了集新材料基础研究和工程化应用研究于一体的国家认定企业技术中心，拥有新材料及系统结构领域博 2/11 士后科研工作站、大型交电复合材料国家地方联合工程研究中心，是湖南省减振降噪工程技术研究中心的依托单位，形成了高分子材料改性、系统与结构设计、工艺配方研究和检测及可靠性试验四大核心技术优势。2012 年，在世界非轮胎橡胶制

4、品五十强最新排行榜上，公司由 2011 年的 47位上升至 37 位，排名居国内第一 二、社会责任理念二、社会责任理念 （一）公司理念（一）公司理念 我是新材人，用户与公司利益是我们最根本的利益。（二）核心价值观（二）核心价值观 融身群体，追求卓越，成就你我。（三）公司愿景（三）公司愿景 做高分子复合材料研究及工程化推广应用的领先者。（四）公司使命（四）公司使命 新材科技奉献时代（五）公司座右铭（五）公司座右铭 终其一生，学习一生 三、公司治三、公司治理理 （一）股东沟通（一）股东沟通 公司严格按照公司章程、股东大会议事规则召开股东大会，确保股东能依法行使表决权。2012 年公司共召开 3 次

5、股东大会，提交股东大会审议的议案共计 19 项。股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合有关规定。除选择在公司所在地召开股东大会现场会议外,在审议进行股东分红、再融资等重大事项时采取了网络投票和现场投票相结合的方式，便于更多股东参加会议，行使其权利。3/11 1 1、信息披露信息披露 公司严格遵循公开、公平、公正原则，及时、准确、完整地披露相关信息，不做选择性信息披露，积极维护中小投资者的知情权。2012 年共披露定期报告4 份、临时公告等各种信息 31 份。公司同时加强网站的建设和管理，充分发挥公司网站对外宣传及沟通作用。网站设置“新闻中心”、“投资者关系”、“技术中心”、

6、“企业文化”等板块，实时向投资者发布公司最新技术成果、新闻资讯及订单情况，使投资者更加直观地了解公司经营情况和管理动态。2 2、投资者关系投资者关系 为了让投资者及时知悉公司相关信息，公司结合监管要求和投资者信息需求持续加强信息披露的透明度和主动性，开展规范的投资者关系管理。公司通过电话交流、投资者互动平台以及投资者调研接待等多种方式，搭建了与投资者良好的沟通渠道。2012 年，公司共接听来自全国各地的投资者电话 300 余次；共接待投资机构大型调研2 次，小型调研200 余批次，多次组织机构投资者赴公司东湖工业园、栗雨工业园、禄口工业园现场调研及指导工作；通过投资者互动平台及时回复投资者问题