时代出版：2011年度履行社会责任报告.PDF

1、时代出版传媒股份有限公司时代出版传媒股份有限公司时代出版传媒股份有限公司时代出版传媒股份有限公司 2012012012011 1 1 1 年度履行社会责任报告年度履行社会责任报告年度履行社会责任报告年度履行社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。时代出版传媒股份有限公司 2011 年度社会责任报告是公司继 2008 年、2009 年、2010 年社会责任报告后连续第四年向社会公开发布社会责任报告。本报告根据公司在履行社会责任方面的具体情况编制的，客观、真实地反映了公司在从事生产经营活动中履

2、行社会责任的重要信息。公司作为文化传媒类企业，始终坚持正确的出版导向，以全面贯彻科学的发展观为指导原则，创建和谐的企业发展环境，在经营活动中对公司股东、债权人、职工、客户等利益相关者积极承担相应的社会责任，以实际行动回报社会。一一一一、不断完善法人治理结构不断完善法人治理结构不断完善法人治理结构不断完善法人治理结构，保护股东和利益相关者的权益保护股东和利益相关者的权益保护股东和利益相关者的权益保护股东和利益相关者的权益 公司根据公司法、证券法、上市公司治理准则等有关法律法规的要求和公司章程的规定，修订了公司章程、董事会秘书工作细则、重大决策管理办法、董事会议事规则、总经理工作细则等规章制度，进

3、一步完善了公司的法人治理结构，加强内部各项管理制度的建立、健全，努力提高法人治理水平，有效保证了公司股东平等享有各项权利。为保证公司股东能充分分享企业快速发展带来的经营成果，公司严格遵守中国证券监督管理委员会关于修改上市公司现金分红若干规定的决定中“最近三年以现金或股票方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的要求，利润分配政策保持连续性和稳定性。公司 2010 年实施了每 10 股派发现金红利 1 元（含税）的 2009 年度利润分配方案，占当年实现归属于上市公司股东净利润的 17.35%；2011 年实施了每 10 股派发现金红利 1 元（含税）的 2010 年度

4、利润分配方案，占当年实现归属于上市公司股东净利润的 17.02%；2012 年拟实施每 10 股派发现金红利 1.4 元（含税）的2011 年度利润分配方案，占当年实现归属于上市公司股东净利润的 25.97%；最近三年合计分配利润占最近三年实现的年均可分配利润的 61.18%。依据上海证券交易所股票上市规则、公司章程的规定，指定公司董事会秘书负责信息披露工作，接待投资者来访和咨询，依法履行信息披露义务，公司应披露的信息按照有关规定通过中国证券报、上海证券报、证券时报、上海证券交易所网站等真实、准确、及时、完整地披露，保证所有的投资者平等地获得公司的信息。强化经营管理，提高企业效益，回报投资者。

5、2011 年，公司累计实现销售收入 24.38 亿元，利润总额 2.80 亿元，归属母公司净利润 2.727 亿元，比上年同期分别增长 32.99%、9.46%和 10.15%。完成年初预期的经营指标。公司在金融机构、工商税务、财政、质检、环保、公安、海关、消费者协会等各有关方面均有良好的信用记录。比如公司与多家商业银行开展银企合作，严格按照借款合同履行偿还债务本息的义务，时代出版传媒股份有限公司 2010 年度报告 1及时向债权人通报与其相关的公司信息，从未发生过到期债务未及时偿还的行为。公司在确保资产、资金安全的前提下，追求企业利润最大化，同时也兼顾保障债权人的合法权益不受侵害。公司按照诚

6、实守信、互惠互利、合法合规的交易原则，与供应商和经销商保持良好的合作关系。二二二二、严把质量关严把质量关严把质量关严把质量关，为社会提供更多的精品出版物为社会提供更多的精品出版物为社会提供更多的精品出版物为社会提供更多的精品出版物 公司始终把社会效益放在首位，坚持社会效益与经济效益相统一的原则。在生产过程中，以流程为主线抓落实，借助 ISO9001：2008 质量管理体系以及公司整体实施的 ERP 系统、用友 NC 系统等管理工具进一步完善管理程序，不断提高出版物的编校质量、印制质量、装帧质量，公司没有出版过一本在导向和内容方面有问题的出版物，也没有任何负面的消息。公司推出的产品社会效益显著，