斯米克：2008年度社会责任报告.PDF

1、 1证券代码：002162 证券简称：斯米克 上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 2008 年度社会责任报告年度社会责任报告 一、综述一、综述 上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司 2008 年度社会责任报告是上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司（以下简称“斯米克”或“公司”）首次对外发布的社会责任报告，该报告时间跨度为 2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日，真实、客观地反映公司作为社会一员，在从事企业经营管理活动的过程中，积极承担与履行社会责任，遵守法律、行政法规，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督。是公司把社会责任融入企业的

2、发展战略和经营管理，参与构建社会主义和谐社会自觉行动的体现。我国的建筑陶瓷工业产量已连续几年居世界第一，可以说是建筑陶瓷名副其实的生产和消费大国。然而我国产品质量、品种、档次、配套能力与世界发达国家相比，还有较大的差距，我国的建筑陶瓷工业还处于“大而不强”的阶段。斯米克自创立以来，志在成为中国的国际化企业，更多客户享受“时尚空间健康生活”。公司秉承“提供舞台，成就人才，东西合壁，共创事业”的经营理念，贯彻“我们只做最好的”经营方针，实现“China is China”的愿景目标，也就是说，“中国”的英文 China 是从“陶瓷”翻译来的，我们希望中国的陶瓷产业，重新在世界上扬眉吐气，不只做大，

3、更要做好做强。公司在追求经济效益的同时，注重保护和协调股东、员工、消费者等利益相关方的合法权益，追求与社会和谐共成长，并推行环境可持续发展，切实贯彻和落实国家“建设资源节约型、环境友好型社会”的理念。努力达成公司与社会、自然环境的协调发展和共同进步。我们希望社会公众通过本报告对公司各方面有更加深入的了解与认知，同时，作为一家上市公司，我们也希望接受来自社会各方面的监督和建议，以促进公司能在未来的发展中做得更好。二、社会责任履行情况二、社会责任履行情况（一）股东和债权人权益保护 1、公司从成立起，便十分注重建设现代企业制度，公司在上市前就已经建立了 2一套以公司章程为中心的治理规章制度，公司上市

4、以后，更是严格按照 公司法、证券法、上市公司治理准则等法律法规的要求，对公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、独立董事工作条例、投资者关系管理制度、募集资金管理制度、信息披露管理制度、重大信息内部报告制度等一系列制度进行了重新修订和制订，对公司规范运作、稳健经营起到了有效的监督、控制和指导作用。公司在 2008 年全面、深入地开展了上市公司治理专项活动，认真开展了公司治理情况自查工作，结合中国证券监督管理委员会上海证监局下发的整改通知书，对公司治理存在的问题进行了整改。通过深入持续的公司治理活动，公司规范运作意识和水平得到了进一步的强化和提升，为切实保障全体股东和债权人的

5、合法权益打下坚实的基础。2、公司严格按照上市公司股东大会规则和公司章程的规定和要求，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位，都能充分行使自己的权力。公司严格按照中国证监会的有关要求召集、召开股东大会，并请律师出席见证。股东大会的召集、召开程序均符合深圳市证券交易所股票上市规则、公司法、证券法、公司章程、股东大会议事规则等有关规定。公司每年召开一次年度股东大会，并根据实际需求召开临时股东大会。公司自 2007 年 8 月 23 日上市以后，在 2007 年 9 月 18 日召开的 2007 年第三次临时股东大会采取过网络投票形式。3、公司董事会秘书负责信息披露工作、接待投资者来访和咨询，指定中国

6、证券报、巨潮资讯网（）为公司指定信息披露媒体。公司严格按照有关法律法规及公司制定的信息披露管理制度的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。公司注重与投资者沟通交流，制定了投资者关系管理制度，开通了投资者电话专线、专用电子信箱，并在公司网站设置了“投资者关系”栏目，认真接受各种咨询。公司还通过网上说明会、接待投资者来访等方式，加强与投资者的沟通。4、公司在注重经营发展的同时，十分重视对投资者的合理回报，公司利润分配政策注重保持连续性和稳定性。公司在公司章程中制定了明确的利润分配政策，最近三年公司都实施了现金分红。5、公司高度重视债权人的合法权益，在公司的