深南股份：2018年度社会责任报告.PDF

1、深南金科深南金科股份有限公司股份有限公司 2018 年度社会责任报告年度社会责任报告 前言前言 1、深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）始终以为股东、为员工、为客户、为社会创造价值为己任，积极保护债权人和职工合法权益，诚信对待供应商、客户，积极从事环境保护和有关公益事业，促进公司与社会的协调、和谐发展。2、本报告是以 2018 年为时间段，真实、客观地反映了公司在日常经营管理中，对企业价值定位和社会责任追求，积极地履行社会责任方面的信息，把社会责任融入到企业经营中，加强公司对社会责任的认知。3、本报告是公司根据 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引及公司制定的深南金科股份有限公司社

2、会责任制度，参照中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：年度报告披露相关事项等相关文件进行编写，以公司2017 年度工作为重点，真实、客观地反映了公司在从事生产经营管理活动中，履行社会责任方面的重要信息。希望本报告能加强社会各界对本公司的认可，增强公司的透明度，公司将主动接受社会各界的监督，不断完善社会责任管理体系。第一章第一章 综述综述 深南金科股份有限公司（下简称“公司”）的前身是一家专业的无线网络优化覆盖设备供应商和服务提供商。公司于2017年5月5日召开2016年度股东大会审议通过了处置公司与通讯业务相关资产及负债的方案，并在2017年下半年度完成了出售资产的相关工作，本次交易完成后，

3、通讯业务不再是公司的主营业务。公司于2018年3月收购广州铭诚计算机科技有限公司，主营业务变更为大数据信息服务业务。企业承担社会责任是经济社会发展的重要价值取向，重视和落实企业社会责任工作，已经逐渐成为当代企业发展的必然趋势和提高企业竞争力、打造企业良好形象的有效途径。2018年，面对新的市场领域，公司将继续秉承“诚信、创新、开放、共赢”的经营理念，整合现有资源，打造公司核心竞争力。在致力于实现企业可持续发展、为股东创造价值的同时，积极维护债权人和职工的合法权益，保障劳动者的健康和安全，诚信对待供应商、客户和消费者。第二章第二章 股东和债权人权益保护股东和债权人权益保护 公司严格按照公司法、证

4、券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引及其他相关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，公平公正对待所有股东，保证全体股东和债权人的合法权益。1、公司法人治理结构不断完善，建立了完善的股东保护机制。公司依法建立、健全包括股东大会、董事会、监事会在内的法人治理结构，并在董事会下设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，依法设置了规范的人员结构和制定相应的实施细则。公司董事会由 5 名成员组成，设董事长 1 名，独立董

5、事 2 名。其中独立董事分别来自于法律和战略领域的专业人士。监事会由 2 名股东代表监事和 1 名职工代表监事组成，其中股东代表监事由股东大会选举产生，职工代表监事由职工代表大会选举产生。公司不断完善和规范各项内部控制制度，确保公司规范、有效运作，维护了投资者和公司利益。公司建立健全法人治理结构，建立了股东大会、董事会、监事会和经理层组织，分别行使权力机构、决策机构、监督机构、执行机构职能。2、严格履行信息披露义务，公平对待所有投资者。公司依法制定信息披露管理制度，严格按照有关法律、法规、规章及其他有关规定，严格履行信息披露义务，公平对待所有投资者，设立了投资者咨询专线电话以及电子邮箱，严格按

6、照信息披露管理制度的要求耐心解答投资者来电、来访所咨询的问题，并通过投资者交流会、深交所投资者关系互动平台加强与投资者的沟通。公司历次股东大会均设置网络投票，最大限度地保护投资者的参与权和知情权。2018 年，公司共披露公告 121 份，包括 2017 年年度报告、2018年第一季度报告、2018 年半年度报告、2018 年第三季度报告等定期报告 8 份，董事会决议、监事会决议及其他临时公告 113 份。2018 年，公司参与投资者集体接待活动及召开了业绩说明会，公司公平对待所有投资者，积极进行正常的信息披露，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平，以利于投资者及时了解掌握公司经营动态、财