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ACCA：KYC-是时候攻破第一道数字化防线了吗？（英文版）（20页）.pdf

编号：38457

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ACCA：KYC-是时候攻破第一道数字化防线了吗？（英文版）（20页）.pdf

建立价值，就像建立信任一样，是一项缓慢而艰苦的工作两者都可能在瞬间被摧毁。在评估会计实践的价值时，可能会有一场辩论，关于在实践中建立可持续价值哪个更重要：好客户还是好员工。但有一点是肯定的：一个坏客户可以像一个流氓雇员一样有效地摧毁这种做法及其价值。那么，会计师如何保护自己免受与犯罪分子纠缠可能带来的声誉风险呢?令人遗憾的是，诸如贴着“Swag”标签的袋子或穿条纹衬衫、从窗户爬进办公室的倾向，都被限制在故事书和儿童动画片的范围内。不过，有一些指标，一些最清晰的指标可以在一段关系开始时确定。当一个新客户出现时，知道他们是他们所说的人，并且他们的资金来源是合法的，这可能不能保证将来的行为，但在很大程度上是企图使用虚假身份，或隐瞒资金来源，对任何一位顾问来说，这都应该是一个即时的警告信号，提醒他们应该小心行事。在许多司法管辖区，检查客户身份并保持这些检查的记录不仅仅是一个良好做法问题，而是当地反洗钱和反恐怖主义融资规则规定的一项法律义务。虽然国家法规的确切范围各不相同，但目标是一致的，而且在任何情况下都是以结果(破坏犯罪活动)为指导的，而不仅仅是希望使商业记录保存的某些方面正规化和标准化。

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